XINXIANG RICHFUL LUBE ADDITIVE CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 31, 2021

证券代码： 300910

证券简称：瑞丰新材

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公告编号： 2021-084

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新乡市瑞丰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会 议通知于2021年12月27日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于2021年12 月30日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长郭春 萱先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事、 高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《新乡市瑞丰新 材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《新乡市瑞丰新材料股份有限公司2021 年限制性股票激励计划》等相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权， 董事会认为2021年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意将授予日确定 为2021年12月30日，按41.83元/股的授予价格向符合条件的162名激励对象授予 703.50万股限制性股票。

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公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于 向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

因董事郭春萱、尚庆春、马振方先生为2021年限制性股票激励计划的激励对

• 象，其作为关联董事对本议案回避表决，其余6名董事参加表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第六次会议决议；

• 2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

• 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

新乡市瑞丰新材料股份有限公司

董事会

2021年12月31日