XINXIANG CHEMICAL FIBER CO., LTD — Board/Management Information 2009

Jun 12, 2009

股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2009—017

新乡化纤股份有限公司第六届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”）第六届八次董事会于2009 年6 月11 日上午9:30 分在公司二楼东会议室召开，会议通知已于2009 年6 月1 日以书面 和传真形式发出。公司实有董事9 人，本次参会董事9 人。会议以现场表决与通讯表决 的方式同时进行。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。受公 司董事长陈玉林先生委托，会议由公司副董事长邵长金先生主持。

会议讨论通过了新乡化纤与北京双鹭药业股份有限公司（以下简称：“双鹭药业”） 共同出资设立“新乡双鹭生物技术有限公司”的议案。

经新乡化纤与双鹭药业协商，于2009 年6 月11 日，就双方共同出资设立“新乡双 鹭生物技术有限公司”（ 以下简称：“公司”）之事宜签订了《合资协议书》，主要内容 如下：

（一）设立公司目的

• 1．新乡化纤与双鹭药业在互惠互利的基础上，实现经济效益和社会效益最大化。

• 2．公司主要用于治疗乙肝、肿瘤及心血管等方面的国际领先药物，同时从事生物

• 技术研究、咨询和服务等相关业务。

3．公司主要以研发、生产国内医药市场适销药品，服务国内广大用户，符合国家 产业政策和市场需求。

• （二） 设立公司前提

• 1．双鹭药业前期为公司提供新药品和新产品的全部生产技术、有关证书及批文等。

• 2．新乡化纤为公司生产、生活提供水、电、气等公用工程，同时负责公司污水处

• 理；公用工程及污水处理价格双方协商确定。

3．新乡化纤投入的土地（资金）经河南亚太永信土地评估咨询有限公司评估，出 具的评估报告（河南）亚太永信宗估（2009）第Y012 号，土地评估价格为每亩60000 元（大写：陆万元整），评估价格经双方认可。

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（三） 股 东：双鹭药业、新乡化纤

（四）出资比例：该公司总投资2400 万元（大写：贰仟肆佰万元）。其中：双鹭 药业70%，1680 万元（大写：壹仟陆佰捌拾万元），为现金出资；新乡化纤30%，720 万 元（大写：柒佰贰拾万元），以公司新区的120 亩土地入股出资，新乡化纤土地使用权 出资以评估数为准，评估价格共计720 万元（大写：柒佰贰拾万元）。

（五）出资数额：2400 万元（大写：贰仟肆佰万元）。在出资数额不足以使公司按 设计生产能力运转时，双方尽力为公司融资提供条件，融资不能时，由双方按照出资比 例向公司注入资金。

（六）该项目第一期工程将于2009 年6 月开工建设，预计2010 年6 月建成投产。 因新乡化纤控股股东——新乡白鹭化纤集团有限公司为双鹭药业第一大股东（持有 双鹭药业股份61810272 股，占总股本的24.88％），根据《股票上市规则》的有关规定， 上述交易构成了关联交易。

在对该事项表决时关联董事陈玉林先生予以回避。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2009 年6 月11 日

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