XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 3, 2025

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-023

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年6 月20 日15:00

网络投票时间：

• (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2025 年6 月20 日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00。

• (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2025 年6 月20 日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式。

• 6、股权登记日：2025 年6 月11 日

• 7、出席会议对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道3 号互联网金 融大厦B 座23 层1 号会议室

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修改公司章程的议案	√
2.00	股东会议事规则	√
3.00	董事会议事规则	√
4.00	独立董事制度	√

2、本次会议审议的第一至三项提案需经特别决议通过。

• 3、本次股东会的提案内容刊登于2025 年6 月4 日的《上海证券

报》以及巨潮资讯网。

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三、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复 印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身 份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续； 受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本 人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

• （4）信用担保账户的股东请事先与公司证券法务部联系参会及

• 表决事宜。

• 2、登记时间：2025 年6 月12 日上午9:00—11:30，下午

• 13:30-17:00。

• 3、登记地点：

海南省海口市美兰区国兴大道3 号互联网金融大厦B 座23 层公 司证券法务部 邮编：570203

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券账户卡（如有）。

• 5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274

邮箱：security@xinlong-holding.com

联 系 人：汪 燕

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6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票 时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

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2025 年6 月3 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣 龙投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年6 月20 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025 年6 月20 日（现场股东会召开 当日）上午9:15，结束时间为2025 年6 月20 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025 年6 月20 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2025 年第一次临时股 东会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
1.00	关于修改公司章程的议案	√
2.00	股东会议事规则	√
3.00	董事会议事规则	√
4.00	独立董事制度	√

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东会结束之时

签发日期： 年 月 日

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