XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

欣龙控股(集团)股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2022 年 3 月 28 日下午 14:00

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2022 年 3 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2022 年 3 月 28 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

6、股权登记日:2022 年 3 月 17 日

7、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议召开地点:海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心 一楼会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称。

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以
		投票
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举非独立
	董事的议案	应选人数(6)人
1.01	非独立董事鲍钺	√
1.02	非独立董事于春山	√
1.03	非独立董事张晟	√
1.04	非独立董事黄阳	√
1.05	非独立董事张全有	√
1.06	非独立董事郭开铸	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董	应选人数(3)人
	事的议案
2.01	独立董事何佳	√
2.02	独立董事张瑞君	√
2.03	独立董事高志勇	√
3.00	关于公司监会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数(2)人

表一 本次股东大会提案

3.01	监事刘泽尧	√
3.02	监事赵莹	√

(二)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审 核无异议,股东大会方可进行表决。

(三)本次选举非独立董事、独立董事和非职工代表监事分别采 用累积投票方式进行。应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、监事 2 人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分 配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(四)本次股东大会的提案内容刊登于 2022 年 3 月 11 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯 网。

三、会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、证券账户卡复 印件(须加盖公章)、授权委托书(格式见附件 2)和代理人本人身 份证办理登记手续;

(2)个人股东持股东账户卡(如有)、本人身份证办理登记手续; 受托代理人持授权委托书(格式见附件 2)、委托人身份证复印件(本 人签名)及代理人身份证、委托人证券账户卡(如有)办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

(4)信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及 表决事宜。

2、登记时间:2022 年 3 月 18 日上午 9:00—11:30,下午 14:30-16:30。

3、登记地点:

海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事 务部 邮编:570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原 件)及委托人的证券帐户卡(如有)。

5、会议联系方式:

联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

联 系 人:汪 燕

6、会议费用:

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360955",投票简称为"欣 龙投票"。

2.填报选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不 得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2022 年 3 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 28 日(现场股东大会召 开日)9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2022 年 3 月 28 日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司 2022 年第二次临时股 东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人股东帐号:

委托人持有股份性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托权限如下:

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	填报投给候选人的选举票数
累积投票提案	采用等额选举
1.00	关于公司董事会换届选	应选人数(6)人
	举非独立董事的议案
1.01	非独立董事鲍钺	√
1.02	非独立董事于春山	√
1.03	非独立董事张晟	√
1.04	非独立董事黄阳	√
1.05	非独立董事张全有	√
1.06	非独立董事郭开铸	√
2.00	关于公司董事会换届选	应选人数(3)人
	举独立董事的议案
2.01	独立董事何佳	√
2.02	独立董事张瑞君	√
2.03	独立董事高志勇	√
3.00	关于公司监会换届选举		应选人数(2)人
	非职工代表监事的议案
3.01	监事刘泽尧	√
3.02	监事赵莹	√

注:委托人未明确填写投票指示时,委托人授权由受托人按自己的意见投票。 有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

委托人签名/盖章: