XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 27, 2020

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2020-058

欣龙控股(集团)股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2020 年 8 月 12 日下午 14:30

网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2020 年 8 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 8 月 12 日 9:15—15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。

6、股权登记日:2020 年 8 月 6 日

7、出席会议对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议召开地点:海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心 一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议议题:

1、《关于调整董事津贴的议案》

2、《关于调整监事津贴的议案》

3、《2020 年绩效考核奖方案》

(二)本次股东大会的提案内容刊登于 2020 年 7 月 28 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨 潮资讯网。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可
		以投票

100	总议案:本次会议所有提案	√
非累积投票提案
1	《关于调整董事津贴的议案》	√
2	《关于调整监事津贴的议案》	√
3	《2020年绩效考核奖方案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、证券帐户卡 复印件(须加盖公章)、授权委托书(格式见附件 2)和代理人本人 身份证办理登记手续;

(2)个人股东持证券帐户卡(如有)、本人身份证办理登记手 续;受托代理人持授权委托书(格式见附件 2)、委托人身份证复印 件及代理人身份证、委托人证券帐户卡(如有)办理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020 年 8 月 7 日上午 9:00—11:30,下午 14:30-17:00。

3、登记地点:

海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事 务部 邮编:570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原 件)及委托人证券帐户卡(如有)。

5、会议联系方式:

联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

电子邮箱:xlkg@xinlong-holding.com

联系人:汪 燕

6、会议费用:

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

公司第七届董事会第十三次董事会会议决议

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 27 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360955",投票简称为"欣 龙投票"。

2.填报表决意见。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2020 年 8 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 12 日(现场股东大会召 开日)9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2020 年 8 月 12 日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司 2020 年第三次临时股 东大会,并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人股东帐号:

委托人持有股份性质和数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托权限如下:

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次会议所有提案	√
1	《关于调整董事津贴的议案》	√
2	《关于调整监事津贴的议案》	√
3	《2020年绩效考核奖方案》	√

注:委托人未明确填写投票指示时,授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章:

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期: 年 月 日