XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 14, 2019

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-037

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2019 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间：

• 现场会议召开时间：2019 年7 月2 日下午14:45 网络投票时间：

• (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2019 年7 月2 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2019 年7 月1 日下午15:00 至2019 年7 月2 日下午15:00 期间的任 意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式。

• 6、股权登记日：2019 年6 月24 日

• 7、出席会议对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

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司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2 号帝豪大厦17 层公 司会议室

二、会议审议事项

• （一）审议议题：《关于公司股东延期实施增持计划的议案》

• （二）本次股东大会的提案内容刊登于2019 年6 月15 日的《中

• 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
非累积投票提案
1.00	关于公司股东延期实施增持计划 的议案	√

审议上述议案时，关联股东海南筑华科工贸有限公司、海南永昌 和投资有限公司将回避表决。

四、会议登记办法：

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

• 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托 代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡

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办理登记手续；

• （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

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15:00-17:30。

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海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司证券事 务部 邮编：570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原 件）及委托人的证券帐户卡。

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联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣 龙投票”。

• 2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年7 月2 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年7 月1 日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00，结束时间为2019 年7 月2 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019 年7 月2 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2019 年第三次临时股 东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
非累积投票提案
1.00	关于公司股东延期 实施增持计划的议 案	√

注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

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