XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 18, 2019

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-011

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年3 月6 日下午14:30 网络投票时间：

• (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2019 年3 月6 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2019 年3 月5 日下午15:00 至2019 年3 月6 日下午15:00 期间的任 意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式。

• 6、股权登记日：2019 年2 月26 日

• 7、出席会议对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

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司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2 号帝豪大厦17 层公

• 司会议室

二、会议审议事项

（一）审议议题：

• 1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

• （1）选举郭开铸先生为公司第七届董事会非独立董事

• （2）选举魏毅女士为公司第七届董事会非独立董事

• （3）选举潘英先生为公司第七届董事会非独立董事

• （4）选举张哲军先生为公司第七届董事会非独立董事

• （5）选举金永先生为公司第七届董事会非独立董事

• （6）选举何励先生为公司第七届董事会非独立董事

• 2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

• （1）选举李中先生为公司第七届董事会独立董事

• （2）选举郭义彬先生为公司第七届董事会独立董事

• （3）选举刘云亮先生为公司第七届董事会独立董事

• 3、《关于公司监事会换届选举的议案》

• （1）选举阮江南先生为公司第七届监事会监事

• （2）选举黎晓红女士为公司第七届监事会监事

• 4、《关于同意公司签署重组框架协议及公司（或指定机构）以债

• 转股方式对外提供财务资助的议案》

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• （二）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

• 核无异议，股东大会方可进行表决。

• （三）本次选举非独立董事、独立董事和监事分别采用累积投票

• 方式进行。

（四）本次股东大会的提案内容刊登于2019 年2 月19 日的《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。 三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
累积投票提案
1.00	关于公司董事会换届选举非独立 董事的议案	应选人数（6）人
1.01	非独立董事郭开铸	√
1.02	非独立董事魏毅	√
1.03	非独立董事潘英	√
1.04	非独立董事张哲军	√
1.05	非独立董事金永	√
1.06	非独立董事何励	√
2.00	关于公司董事会换届选举独立董 事的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事李中	√
2.02	独立董事郭义彬	√
2.03	独立董事刘云亮	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	监事阮江南	√
3.02	监事黎晓红	√
非累积投票提案
4.00	关于同意公司签署重组框架协议 及公司（或指定机构）以债转股 方式对外提供财务资助的议案	√

四、会议登记办法：

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• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

• 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托 代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡 办理登记手续；

• （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2019 年2 月28 日上午9:00—11:30，下午

15:00-17:30。

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海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司证券事 务部 邮编：570125

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券帐户卡。

• 5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

• 6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣 龙投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

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二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年3 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年3 月5 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2019 年3 月6 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019 年 3 月6 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2019 年第二次临 时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

提案编码	提案名称	备注	填报投给候选人的选 举票数
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票提案		采用等额选举
1.00	关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	非独立董事郭开铸	√
1.02	非独立董事魏毅	√
1.03	非独立董事潘英	√
1.04	非独立董事张哲军	√
1.05	非独立董事金永	√
1.06	非独立董事何励	√
2.00	关于公司董事会换届选 举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	独立董事李中	√
2.02	独立董事郭义彬	√

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2.03	独立董事刘云亮	√
3.00	关于公司监事会换届选 举的议案	应选人数（2）人
3.01	监事阮江南	√
3.02	监事黎晓红	√
提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提 案
4.00	关于同意公司签署重组 框架协议及公司（或指 定机构）以债转股方式 对外提供财务资助的议 案	√

注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

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