XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 5, 2018

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2018-004

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间：

• 现场会议召开时间为：2018 年1 月22 日下午14:45 网络投票时间：

• (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2018 年1 月22 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2018 年1 月21 日下午15:00 至2018 年1 月22 日下午15:00 期间的 任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式。

• 6、股权登记日：2018 年1 月12 日

• 7、出席会议对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

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司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2 号帝豪大厦17 层公

• 司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

• （1）《关于为控股子公司提供担保的议案》

• （2）《关于修改公司章程的议案》

• 2、本次会议审议的第二项提案需经特别决议通过。

• 3、本次股东大会的提案内容刊登于2018 年1 月6 日《中国证券

• 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
2.00	关于修改公司章程的议案	√

四、会议登记：

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

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（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托 代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡 办理登记手续；

• （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2018 年1 月15 日上午9:00—11:30，下午

• 15:00-17:30。

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海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司证券事 务部 邮编：570125

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券帐户卡。

• 5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

• 6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣

龙投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年1 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年1 月21 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年1 月22 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018 年

• 1 月22 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2018 年第一次临 时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人持有股份性质:

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案： 本次会议所有提案	√
1.00	关于为控股子公司提 供担保的议案	√
2.00	关于修改公司章程的 议案	√

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

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