XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 29, 2016

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-092

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开2016 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，公司拟于2016 年12 月16 日召开2016 年第四次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4、会议召开时间：

• 现场会议召开时间：2016 年12 月16 日下午14:30 网络投票时间：

• (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2016 年12 月16 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2016 年12 月15 日下午15:00 至2016 年12 月16 日下午15:00 期间 的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式。

• 6、股权登记日：2016 年12 月8 日

• 7、出席会议对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

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人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2 号帝豪大厦17 层公

• 司会议室

二、会议审议事项

• 1、审议议题：

• 《关于同意出售海南欣龙丰裕实业有限公司51%股权的议案》

• 2、本次股东大会的提案内容刊登于2016 年11 月30 日的《中国

• 证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法：

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

• 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托

• 代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡 办理登记手续；

• （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2016 年12 月9 日上午9:00—11:30，下午

• 15:00-17:30。

• 3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司证券事 务部 邮编：570125

• 联系电话：（0898）68585274

• 传 真：（0898）68582799

• 联 系 人：汪 燕

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券帐户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

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2

票的相关事宜具体内容详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799 邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣 龙投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于同意出售海南欣龙丰裕实业有限 公司51%股权的议案》	1.00

（2）填报表决意见。

对于本次会议投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年12 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年12 月15 日（现场 股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年12 月16 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016 年

• 12 月16 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2016 年第四次临 时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限如下：

议案序号	议案名称	委托表决意见
议案1	《关于同意出售海南欣龙丰裕	同意□ 反对□ 弃权□
	实业有限公司51%股权的议案》

委托人签名/盖章：

委托日期： 年 月 日

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