XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jan 18, 2016

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-003

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，公司拟于2016 年2 月4 日召开2016 年第一次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2016 年2 月4 日下午14:30

网络投票时间：

• (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2016 年2 月4 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2016 年2 月3 日下午15:00 至2016 年2 月4 日下午15:00 期间的任 意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

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合的方式。

• 6、股权登记日：2016 年1 月27 日

• 7、出席会议对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2 号帝豪大厦17 层公 司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

（1）《关于公司董事会换届的议案》

• （2）《关于公司监事会换届的议案》

• （3）《关于续聘公司2015 年度财务报告及内部控制审计机构的

• 议案》

• 2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核

• 无异议，股东大会方可进行表决。

3、本次选举董事、独立董事和监事分别采用累积投票方式进行。

• 4、本次股东大会的提案内容刊登于2016 年1 月19 日的《中国

• 证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

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• （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

• 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托 代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡 办理登记手续；

• （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2016 年1 月29 日上午9:00—11:30，下午

15:00-17:30。

• 3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司证券事 务部 邮编：570125

联系电话：（0898）68585274

传 真：（0898）68582799

联 系 人：汪 燕

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券帐户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

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邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会 2016 年1 月18 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360955”。

• 2、投票简称：“欣龙投票”。

• 3、投票时间：2016 年2 月4 日的交易时间，即9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票： （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行

• 投票。

• 5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程

• 序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能

• 栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投

• 票议案则填写选举票数。

• 6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投

• 票的操作程序：

• （1）在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本

• 次股东大会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （3）在“委托价格”项下填报下表所列的“委托价格”。如选举

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非独立董事，则1.01 元代表第一位候选人，1.02 元代表第二位候选 人，依此类推；如选举独立董事，则2.01 元代表第一位候选人，2.02 元代表第二位候选人，依此类推；如选举非职工代表监事，则3.01 元代表第一位候选人，3.02 元代表第二位候选人。本次股东大会表 决时填报4.00 元则代表对议案3 进行表决。

本次股东大会需表决的议案事项需逐项进行表决，其顺序号及对 应的申报价格如下表：

议案 序号	议案名称	委托价格
1	《关于公司董事会换届的议案》	累积投票
	（1）选举非独立董事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的 有表决权的股份总数×6）
1.1	选举郭开铸为公司第六届董事会董事	1.01
1.2	选举魏毅为公司第六届董事会董事	1.02
1.3	选举潘英为公司第六届董事会董事	1.03
1.4	选举陈喆为公司第六届董事会董事	1.04
1.5	选举郑从容为公司第六届董事会董事	1.05
1.6	选举金永为公司第六届董事会董事	1.06
	（2）选举独立董事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有 表决权的股份总数×3）
1.7	选举李中为公司第六届董事会独立董事	2.01
1.8	选举郭义彬为公司第六届董事会独立董事	2.02
1.9	选举刘云亮为公司第六届董事会独立董事	2.03
2	《关于公司监事会换届的议案》	累积投票
	选举非职工代表监事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有 表决权的股份总数×2）
2.1	选举阮江南为公司第六届监事会监事	3.01
2.2	选举黎晓红为公司第六届监事会监事	3.02
3	关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案	4.00

（4）在“委托数量”项下填报选举票数或表决意见。

①对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某

位候选人的选举票数。上述第1、2 项议案采取累积投票制方式选举

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• （非独立董事和独立董事的选举表决分别进行）。

例如：议案2 选举2 名监事，股东拥有的可表决的股份总数=股 东所代表的有表决权的股份总数×2

股东既可以用其所有投票权集中选举一名监事，也可分散投票给 2 名监事。累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”如

下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合 计	该股东持有的表决权总数

对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为 限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有 效投票。

其中：

A、选举非独立董事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×6

股东可把表决票投给1 名或多名候选人，但投给6 名非独立董事

候选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

B、选举独立董事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×3

股东可把表决票投给1 名或多名候选人，但投给3 名独立董事候

选人的票数合计不能超过可表决股份总数。

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C、选举非职工代表监事

可表决股份总数=股东所持有公司的股份总数×2。

股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给2 名监事候选 人的票数合计不能超过可表决股份总数。

②对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决

意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应

“委托数量”如下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（5） 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年2 月3 日（现场股

东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016 年2 月4 日（现场 股东大会结束当日）下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 公司可以写明具体的身份认证流程。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016 年

• 2 月4 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2016 年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限如下：

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于公司董事会换届的议案
	（1）选举非独立董事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有 表决权的股份总数×6）
1.1	选举郭开铸为公司第六届董事会董事	票
1.2	选举魏毅为公司第六届董事会董事	票
1.3	选举潘英为公司第六届董事会董事	票
1.4	选举陈喆为公司第六届董事会董事	票
1.5	选举郑从容为公司第六届董事会董事	票
1.6	选举金永为公司第六届董事会董事	票
	（2）选举独立董事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表 决权的股份总数×3）
1.7	选举李中为公司第六届董事会独立董事	票
1.8	选举郭义彬为公司第六届董事会独立董事	票

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1.9	选举刘云亮为公司第六届董事会独立董事	票
2	关于公司监事会换届的议案
	选举非职工代表监事（各股东拥有的可表决的股份总数=股东所代表的有表 决权的股份总数×2）
2.1	选举阮江南为公司第六届监事会监事	票
2.2	选举黎晓红为公司第六届监事会监事	票
3	关于续聘公司2015 年度财务报告及内部 控制审计机构的议案	同意□ 反对□ 弃权□

注：1、第 1、2 项议案采用累积投票制，股东在所列每项“委托表决意见” 栏填所投选举票数；

2、第 3 项议案请在对应“委托表决意见”栏中用“√”表示；

• 3、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行

表决。

委托人签名/盖章：

委托日期： 年 月 日

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