XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 5, 2015

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-004

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据目前的实际情况，公司拟于2015 年1 月22 日召开2015 年 第一次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2015 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2015 年1 月22 日下午14:30

网络投票时间：

• (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2015 年1 月22 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

• (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2015 年1 月21 日下午15:00 至2015 年1 月22 日下午15:00 期间的 任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

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合的方式。

• 6、股权登记日：2015 年1 月13 日

• 7、出席会议对象：

• （1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

• 的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2 号帝豪大厦17 层公

• 司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

• （1）《关于补选谭卫东先生为公司监事的议案》

• （2）《关于聘请公司2014 年度财务报告及内部控制审计机构的

议案》

• （3）《关于修改<公司章程>的议案》

• （4）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

• 2、上述第3 项提案需以特别决议方式审议通过；

• 3、本次股东大会的提案内容刊登于2015 年1 月6 日的《中国证

• 券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法：

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

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2

授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托 代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡 办理登记手续；

• （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2015 年1 月15 日上午9:00—11:30，下午

15:00-17:30。

• 3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司金融证 券事务部 邮编：570125

联系电话：（0898）68585274

传 真：（0898）68582799

• 联 系 人：汪 燕

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券帐户卡。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投 票的相关事宜进行具体说明：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票代码：深市股东的投票代码为“360955”。

• 2、投票简称：“欣龙投票”。

• 3、投票时间：2015 年1 月22 日的交易时间，即9:30—11:30 和

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3

13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“欣龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股

• 东大会审议的议案总数。

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100 元

• 代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2。每一议案应以

相应的委托价格分别申报。具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100
1	关于补选谭卫东先生为公司监事的议案	1.00
2	关于聘请公司2014 年度财务报告及内部控 制审计机构的议案	2.00
3	关于修改《公司章程》的议案	3.00
4	关于修改《股东大会议事规则》的议案	4.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。表决意见对应“委托数量”见下表：

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

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4

所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年1 月21 日（现场 股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2015 年1 月22 日（现 场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年9 月修订）》的规 定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码”。

3、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的 密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活 指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活 指令上午11:30后发出后，次日方可使用。拥有多个深圳证券帐户的

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5

投资者申请服务密码,应按不同帐户分别申请服务密码。需要领取数 字证书的投资者可参见深交所网站（http://www.szse.cn）或深交所 互联投票系统“证书报务”栏目。

4 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通 过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表 决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案 进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大 会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。 五、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

邮箱：xlkg@xinlong-holding.com

联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015 年 1 月22 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2015 年第一次临时 股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限如下：

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于补选谭卫东先生为公司监事的 议案	同意□ 反对□ 弃权□
2	关于聘请公司2014 年度财务报告及 内部控制审计机构的议案	同意□ 反对□ 弃权□
3	关于修改《公司章程》的议案	同意□ 反对□ 弃权□
4	关于修改《股东大会议事规则》的 议案	同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名/盖章：

委托日期： 年 月 日

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