XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 4, 2012

证券代码：000955 证券简称：ST 欣龙 公告编号：2012-042

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于2012 年12 月20 日召开2012 年 度第三次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的相关规定。

• 4、会议召开时间：2012 年12 月20 日上午 9:30

• 5、会议召开方式：现场会议

• 6、股权登记日：2012 年12 月11 日

• 7、出席会议对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日下午

收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

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• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路2 号帝豪大厦17 层公

• 司会议室

二、会议审议事项

1、审议议题：

• 《关于公司不聘请2012 年度内部控制审计机构的议案》。

2、特别说明事项

上述提案以普通决议方式审议，提案内容详见公司2012 年12 月 5 日的公告。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

• 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托 代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡 办理登记手续；

• （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2012 年12 月13 日上午9:00—11:30，下午

15:00-17:30。

3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司金融证 券事务部 邮编：570125

联系电话：（0898）68585274

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传 真：（0898）68582799

联 系 人：汪 燕

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

件）及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799 联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会 二Ｏ一二年十二月四日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012 年 12 月20 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2012 年第三次临

时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人身份证或营业执照号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限如下：

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于公司不聘请2012 年度内部控制 审计机构的议案	同意□ 反对□ 弃权□

委托人签名/盖章：

委托日期： 年 月 日

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