XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 29, 2011

证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2011-040

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于2012 年1 月16 日召开2012 年第 一次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年1 月16 日上午 9:30

• 2、会议召开地点：海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公

司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、出席会议对象：

• （1）截止2012 年1 月6 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议事项：

• 1、审议议题：

• （1）《关于公司继续为宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司提供担保

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事项的议案》

• （2）《关于改聘会计师事务所的议案》

• 2、特别说明事项

• （1）上述提案均以普通决议方式审议；

• （2）本次股东大会的第1 项提案内容详见公司2011 年12 月28

• 日的公告；第2 项提案内容详见刊公司2011 年12 月30 日的公告。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

• 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代 理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办 理登记手续；

• （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：

• 2012 年1 月10 日上午 9:00 — 11:30 下午3:00 — 5:30

• 3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司金融证券 事务部

邮编：570125

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券帐户卡。

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2

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799 联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2011 年12 月29 日

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3

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2012 年1 月16 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2012 年第一次临时股 东大会，并代为行使表决权。

委托人签名/盖章： 受托人姓名：

委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限：

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于公司继续为宜昌市欣龙熔 纺新材料有限公司提供担保事 项的议案	同意□ 反对□ 弃权□
2	关于改聘会计师事务所的议案	同意□反对□弃权□

委托日期： 年 月 日

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