XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 18, 2011

欣龙控股(集团)股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司目前的实际情况,拟于 2011 年 3 月 7 日召开 2011 年第三 次临时股东大会,股东大会有关事项如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2011 年 3 月 7 日上午 9:00

2、会议召开地点:海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公 司会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开方式:现场会议

5、出席会议对象:

(1)截止 2011 年 2 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议事项:

1、审议议题:

《关于前次募集资金使用情况报告》

2、特别说明事项

上述提案以普通决议方式审议;提案内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com。

三、会议登记办法:

1、登记方式:

(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续;

(2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;受托代 理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办 理登记手续;

(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间:

2011 年 3 月 2 日上午 9:00 — 11:30 下午 3:00 — 5:30

3、登记地点:

海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司金融证券 事务部

邮编:570125

4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原 件)及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

1、会议联系方式:

联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799

联 系 人:汪 燕

2、会议费用:

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股(集团)股份有限公司

董 事 会

二O一一年二月十七日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席 2011 年 3 月 7 日召开 的欣龙控股(集团)股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会,并代 为行使表决权。

委托人签名/盖章: 受托人姓名:

委托人身份证或营业执照号: 受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐号:

委托权限:

序号	议案名称	委托表决意见
1	关于前次募集资金使用情况	同意□反对□弃权□
	报告

委托日期: 年 月 日