XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Oct 27, 2009

证券代码：000955 证券简称：*ST 欣龙 公告编号：2009-037

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于2009 年11 月13 日召开2009 年第 二次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间：2009 年11 月13 日上午 9:00

• 2、会议召开地点：海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公

• 司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场会议

5、出席会议对象：

• （1）截止2009 年11 月5 日下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议事项：

1、审议议题：

（1）《关于推荐彭晓春先生为公司第四届董事会独立董事候选人 的议案》

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• （2）《关于为宜昌市欣龙化工新材料有限公司提供担保的议案》

• 2、特别说明事项

• （1）上述提案均以普通决议方式审议通过；

• （2）公司独立董事候选人的任职资格尚需经深交所审核无异议案

• 方能提交股东大会表决。

• （3）本次股东大会的提案内容将刊登于2009 年10 月28 日的《中

• 国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。

三、会议登记办法：

1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

• 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代 理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办 理登记手续；

（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：

• 2009 年11 月9 日上午 8:30 — 11:30 下午3:00 — 5:30 3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司董事会秘 书办公室

邮编：570125

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券帐户卡。

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四、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799 联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

五、授权委托书：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席欣龙控股（集团）股份 有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人签名：

委托人股东帐号：

委托人签名：

委托日期：

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二ＯＯ九年十月二十七日

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