XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 1, 2008

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2008-011

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于2008 年2 月18 日召开2008 年第 一次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2008 年2 月18 日上午 9:00

• 2、会议召开地点：海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层

公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场会议

• 5、出席会议对象：

• （1）截止2008 年2 月5 日下午收市后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于改聘公司年度报告审计会计师事务所的议案》

此项议案的相关内容见公司2008 年1 月15 日发布于《中国证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《欣龙控股（集团）股份有限公司 第三届董事会第二十一次决议公告》。

• 2、审议《关于变更募集资金投向的议案》

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此项议案的相关内容详见与本通知同期公告的《关于变更部分募 集资金投资项目的公告》

三、会议登记办法：

• 1、登记方式：

• （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、

• 授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

• （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托

• 代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡 办理登记手续；

  • （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。

  • 2、登记时间：

  • 2008 年2 月14 日上午 8:30 — 11:30 下午3:00 — 5:30

  • 3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司金融证 券事务部

邮编：570125

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

• 1、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联 系 人：汪 燕

2、会议费用：

会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

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五、授权委托书：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席欣龙控股（集团）股 份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名（名称）： 受托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 受托人签名： 委托人股东帐号： 委托人签名： 委托日期：

特此通知

欣龙控股（集团）股份有限公司

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2008 年2 月1 日

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