XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 26, 2021

欣龙控股 ( 集团 ) 股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2021]000067 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）

欣龙控股 ( 集团 ) 股份有限公司

内部控制审计报告

（截止2020 年12 月31 日）

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内部控制审计报告

大华内字[2021]000067 号

欣龙控股 ( 集团 ) 股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了欣龙控股(集团)股份有限公司（以下简称欣龙控 股公司）2020 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，欣龙控股公司于2020 年12 月31 日按照《企业内部

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大华内字[2021]000067 号内部控制审计报告

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控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（项目合伙人） 刘明泉 · 中国 北京 中国注册会计师：

党旭晋

二〇二一年四月二十三日

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