XINLONG HOLDING （GROUP） CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2021-017

欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

  • 4、会议召开时间：

  • 现场会议召开时间：2021 年5 月17 日下午14:00 网络投票时间：

  • (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

• 2021 年5 月17 日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00。

• (2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

• 2021 年5 月17 日9:15—15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

• 合的方式。

  • 6、股权登记日：2021 年5 月7 日

  • 7、出席会议对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

• 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• 8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心

• 一楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议议题：

• （1）《公司2020 年度董事会工作报告》

• （2）《公司2020 年度监事会工作报告》

• （3）《公司2020 年度报告正文及摘要》

• （4）《公司2020 年度财务决算报告》

• （5）《公司2020 年度利润分配预案》

• （6）《关于续聘公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构的

议案》

• （7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》

• 2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。

• 3、本次股东大会的提案内容刊登于2021 年4 月27 日的《中国

证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

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三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2020 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020 年度报告正文及摘要	√
4.00	公司2020 年度财务决算报告	√
5.00	公司2020 年度利润分配预案
6.00	关于续聘公司2021 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
7.00	关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复 印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身 份证办理登记手续；

（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续； 受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本 人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；

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• （3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。

• （4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及

• 表决事宜。

• 2、登记时间：2021 年5 月10 日上午9:00—11:30，下午

• 14:30-17:00。

  • 3、登记地点：

海南省海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦17 层公司证券事 务部 邮编：570125

• 4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原

• 件）及委托人的证券帐户卡。

  • 5、会议联系方式：

联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799

联系人：汪 燕

• 6、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投 票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

欣龙控股（集团）股份有限公司

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣 龙投票”。

• 2.填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021 年5 月17 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月17 日（现场股东大会召

开日）9:15—15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2021 年5 月17 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2020 年度股东大会， 并代为行使表决权。

委托人名称：

委托人股东帐号：

委托人持有股份性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托权限如下：

		备注
提案	提案名称	该列打勾	同意	反对	弃权
编码		的栏目可
		以投票
100	总议案：本次会议所有提案	√
1.00	公司2020年度董事会工作报告	√
2.00	公司2020年度监事会工作报告	√
3.00	公司2020年度报告正文及摘要	√
4.00	公司2020年度财务决算报告	√
5.00	公司2020年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘公司2021 年度财务报告	√
	及内部控制审计机构的议案
7.00	关于提请股东大会对公司担保事	√
	项进行授权的议案

注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

委托人签名/盖章：

有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时

签发日期： 年 月 日

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