Xinling Electrical CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Nov 10, 2022

证券代码： 301388 证券简称：欣灵电气 公告编号： 2022-008

欣灵电气股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为配合政府和公司疫情防控的相关安排，维护参会股东及股东代理人（以下合称“股 东”）和其他参会人员的健康安全，降低疫情传染风险，本次股东大会召开新增视频通讯方 式，通过视频通讯方式出席的股东视同于出席现场会议。欣灵电气股份有限公司（以下简 称“公司”）将向登记参加本次股东大会的股东提供视频通讯的链接等相关接入方式，未在 公司本次股东大会召开通知中规定的登记时间（2022 年 11 月 24 日 17:00 之前）完成参会 登记的股东将无法以视频通讯方式参会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。 为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，降低疫情传播风险，维护股东及参会 人员的健康安全，依法保障股东合法权益，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次 股东大会，视频通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场参加股东大会的要求一致。

根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定，经公司第 八届董事会第十三次会议审议通过，拟于 2022 年 11 月 28 日（星期一）召开公司 2022 年 第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的 规定。

• 4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022 年 11 月 28 日（星期一）15 时；

（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议将采取现场表决(含视频通讯方式)与网络投票相结合的 方式。

（1）现场投票（含视频通讯方式）：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委 托书委托他人出席现场会议（视频通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场参加股 东大会的要求一致）；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（含视频通讯方式，现场投票可以委托代理人代为投票） 和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

• 6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 22 日（星期二）。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日 2022 年 11 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号欣灵电气股份有限公司 6 楼会

议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会的提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》	√

以上议案 1 已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通

• 过，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、特别提示

根据《公司章程》等相关规定，以上议案 1 属于特别决议议案，应当由出席会议的股 东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次会议相关议案的表决对中 小投资者单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

• 1、登记方式：现场、电子邮件、信函或传真登记（电子邮件、信函或传真以抵达公司

的时间为准）。

• 2、登记时间：2022 年 11 月 24 日（星期四）9：30-11：30 和 13：00-17：00。

• 3、登记地点：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号 6 楼会议室。

• 4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡等办理登记；委托代理人出 席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡等 办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股 东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代 理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照 复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附 件 2。

（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、 传真或信函时间为准)，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3）， 以便登记确认。电子邮件、信函或传真在 2022 年 11 月 24 日 17:00 前送达公司董事会办公 室。

信函邮寄地址：浙江省乐清经济开发区纬十九路328 号欣灵电气股份有限公司（信封 上请注明“股东大会”字样）

5、联系方式：

地址：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号欣灵电气股份有限公司 邮编：325600

联系人：胡伊特

联系电话：0577-6273 5555

传真号码：0577-62722963

电子邮箱：xl@xinling.com

• 6、会议费用：本次现场会议预期半天，与会股东或股东代理人所有费用自理。

7、其他事项：鉴于防疫需要，如需现场参会的，请务必提前关注并遵守温州市、乐清 市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，与会时做好佩戴口罩等个 人防护工作。公司将严格遵守温州市、乐清市有关政府部门的疫情防控要求，测量与会股 东的体温并查阅行程码及健康码，或视情况要求提供核酸检测证明。不符合届时疫情防控 相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，但可通过网络投票方式参加本次会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会第十三次会议决议；

2. 公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件：

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书；

• 3、参会股东登记表。

欣灵电气股份有限公司董事会

2022 年 11 月 10 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“351388”，投票简称为“欣灵投票”。

• 2、填报表决意见。

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2022 年 11 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间 内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席欣灵电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件。如无明确投票指示，则受托人可自行决定对下列提案投

同意票、反对票或弃权票：

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里 划“√”；

• 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总提案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

• 股东对总提案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质： 委托人持股数量：

授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

附件 3 ：

参会股东登记表

个人股东姓名/法 人股东名称
身份证号码/营业 执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
代理人姓名		代理人身份证号 码

股东签字（法人股东加盖公章）：