Xinling Electrical CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 23, 2023

欣灵电气股份有限公司

独立董事关于公司第九届董事会第二次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，对公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第二次会议审议的相 关事项并发表独立意见如下：

一、关于公司 2022 年度利润分配方案的独立意见

经审核，我们认为：2022 年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、 未来发展和股东合理回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，与公司 经营业绩及未来发展相匹配，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与 公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。

我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股 东大会审议。

二、关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规规 定的相关资质要求，在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方 面能够满足公司对审计机构的要求，且在以前年度审计过程中，诚实守信、勤勉 尽责，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司的财务情况。

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构， 有利于保持审计工作的一致性和连续性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小 股东利益的情况。

我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 计机构，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计 的独立意见

经审核，我们认为：（1）公司拟补充确认的 2022 年度日常关联交易定价公 允且为出自公司业务发展的正常需要，未损害公司、其他股东及公司债权人的利 益。关联交易事项已经履行了必要的审议程序，程序符合《公司法》《公司章程》 和其他的公司制度的规定；该关联交易不存在影响公司独立性或显失公平的情形。

（2）公司 2023 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所需，关联 交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司及中小股东利 益的情况，我们一致同意《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年 度日常关联交易的议案》。

四、关于公司董事 2023 年度薪酬方案的独立意见

经审核，我们认为：公司 2023 年度董事薪酬方案是公司依据所处的行业及 地区的薪酬水平并结合公司实际情况制定的，有利于调动董事的工作积极性和创 造性，有利于公司长远发展，有助于确保公司战略目标的实现，制定薪酬方案的 决策程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。

上述事项全体董事回避表决，我们一致同意提交公司 2022 年年度股东大会 审议。

五、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的独立意见

经审核，我们认为：公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案是公司依据所处 的行业及地区的薪酬水平并结合公司实际情况制定的，有利于调动高级管理人员 的工作积极性和创造性，有利于公司长远发展，有助于确保公司战略目标的实现， 制定薪酬方案的决策程序符合现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案。

六、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审核，我们认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息 披露和重大事项等活动能按照《公司章程》和各项内控制度的规定进行，并且对

各环节的风险进行了合理控制，公司现有的内部控制体系在完整性、合规性和有 效性等方面不存在重大缺陷。我们一致同意《关于<2022 年度内部控制自我评价 报告>的议案》。

七、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经审核，我们认为：公司 2022 年度募集资金存放和使用符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金 存放与使用违规的情形，亦不存在损害公司和股东利益的行为。公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使 用情况，我们一致同意《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》。

八、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立 意见

经审核，我们认为：2022 年度，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占 用公司资金的情况。公司不存在为控股股东及其他关联方、其他单位或个人违规 提供担保的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《欣灵电气股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

程颖

时间：2023 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《欣灵电气股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

彭松

时间：2023 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《欣灵电气股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二 次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

项国友

时间：2023 年 4 月 20 日