Xinling Electrical CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Apr 23, 2023

欣灵电气股份有限公司

独立董事关于公司第九届董事会第二次会议

相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的 独立董事，对公司在 2023 年 4 月 20 日召开的第九届董事会第二次会议审议的相 关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：

一、关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见

经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。 在担任公司 2022 年度审计机构期间，能够按照《中国注册会计师审计准则》的 相关规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计 意见。续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构有利 于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护公司及其股东，尤其是中小股东 的利益。

我们一致同意将《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》提交公司第九届董 事会第二次会议审议。

二、关于 2023 年日常关联交易预计的事前认可意见

经审查，我们认为：公司本次日常关联交易预计是基于公司正常经营业务所 需，关联交易价格将按照市场公允定价原则由双方协商确定，不存在损害公司和 全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业务独立性、生产经营和当期 业绩产生不利影响。

我们一致同意将《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日 常关联交易的议案》提交公司第九届董事会第二次会议，关联董事在审议时需回 避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《欣灵电气股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事：

程颖

时间：2023 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《欣灵电气股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事：

彭松

时间：2023 年 4 月 20 日

（本页无正文，为《欣灵电气股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二 次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）

独立董事：

项国友

时间：2023 年 4 月 20 日