XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Remuneration Information 2023

Mar 30, 2023

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-012

鑫磊压缩机股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开了第 二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》、 《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》，独立董事已对 2023 年度董事、高级管 理人员薪酬方案发表同意的独立意见，《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》和

《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公 司所处区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：

一、适用对象

公司董事、监事、高级管理人员。

二、适用期限

2023 年 1 月 1 日- 2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相 关薪酬标准与绩效考核评定薪酬，不额外领取董事津贴；公司外部董事不在公司 领取薪酬（津贴）。

（2）独立董事：公司独立董事津贴为人民币 7.2 万元/年（含税）。

• 2、公司监事薪酬方案

在公司任职的监事，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬；如不 在公司担任任何职位的，不领取薪酬。

3、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩 效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，不额外领取津贴。

四、其他规定

1、公司董事（外部董事、独立董事除外）、监事、高级管理人员的薪资水平 与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，薪酬及考核委员会具体 组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。

2、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。 3、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

4、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

5、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董 事会审议通过之日起生效，董事、监事薪酬方案须提交 2022 年年度股东大会审 议通过方可生效。

五、独立董事意见

经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案兼顾了公平与激励， 充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调 动公司董事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存 在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。我们一致同意 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将 2023 年度董事薪酬方案提交 2022 年年度股东大会审议。

六、备查文件

• 1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 2、鑫磊压缩机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2023 年 3 月 31 日