XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Nov 14, 2023

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-075

鑫磊压缩机股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称“公司 ”)于2023年11月14日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2023年第五次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月29日召开公司2023年第 五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三次会议审议通过了 《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第五次临 时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。

• (四)会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议：2023年11月29日（星期三）下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2023年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月29日 9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

。

• 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述 投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结果 为准。

• （六）会议的股权登记日：2023年11月23日（星期四）

• (七)出席对象：

1、截至2023年11月23日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人 出席会议和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股 东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• (八)现场会议召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有

• 限公司二楼大会议室

二、会议审议事项

		备注：该列打
提案编码	议案名称	勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述议案2.00为特别表决事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持

表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、会议登记事项

• (一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会

• 议不接受电话登记。

• (二) 登记时间：2023年11月28日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。

(三) 登记地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董 秘办。

(四) 登记手续

1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托 书(格式见附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手 续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(格式见附件 一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东登记：采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填 写《参会股东登记表》(格式见附件二)，随同相关登记资料在2023年11月28日下 午16:00之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传 真与本公司进行确认，联系电话：0576-86901256。

A：采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮 箱：zqb@xinlei.com，邮件主题请注明“2023年第五次临时股东大会”。

B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市城西 工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办金丹君（收），邮政编码：317500。

C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码： 0576-86901256。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关 证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体参会流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网 址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。 五、其他事项

(一) 会议联系方式：

地址：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办

联系人：金丹君

电话：0576-86901256 传真：0576-86901256

电子邮箱：zqb@xinlei.com

• (二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

• (三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权

• 则需同时提交授权委托书原件)到会场。

六、备查文件

鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第三次董事会决议。

特此公告。

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2023 年11 月 14 日

附件一：

授权委托书

鑫磊压缩机股份有限公司：

兹授权委托___先生/女士（身份证号码：_______

）代表本人/本单位出席贵公司于2023年11月29日举行的鑫磊压缩机股份有限公司 2023年第五次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投 票指示进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

议案 编码	议案名称	备注：该列打 勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
注： 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书于2023年11月28日16:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件 形式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人股东账号：______

委托人持股数量：______股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：______

委托人签名或盖章：______

受托人身份证号码：______

受托人签名：______

委托日期： 年 月 日

附件二:

鑫磊压缩机股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会参会股东登记表

截至2023 年11 月23 日15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有鑫磊压 缩机股份有限公司（股票代码：301317）股票，现登记参加公司2023 年第五次 临时股东大会。

临时股东大会。
自然人股东姓名/ 法人股东姓名
身份证号码/统 一社会信用代码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址
邮政编码		是否本人参会

股东签字（或盖章）： 登记日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351317

• 2、投票简称：鑫磊投票

• 3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

本次股东大会提案编码表：

	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

公司本次股东大会设置总议案。100 代表总议案，1.00 代表议案一。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年11 月29 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—

• 11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023 年11 月29 日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。