XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 16, 2023

证券代码： 301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-009

2023

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”) 等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称“公 司”)于2023年2月14日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年3月3日召开公司2023年第一次临 时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本 次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2023年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所相关规则和《公司章程》的规定。

• (四)会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2023 年 3 月 3 日（星期五）下午 14:00 开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年3月3日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年3月3日9:15 至15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

。

1

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上 述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结 果为准。

• （六）会议的股权登记日：2023 年 2 月 27 日（星期一）

• (七)出席对象：

1、截至2023年2月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议 和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师

• (八)现场会议召开地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有

• 限公司二楼大会议室

二、会议审议事项

总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》		√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》		√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》		√

上述议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所 持有效表决权的2/3以上通过。

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本次股东大会全部议案对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人 员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票结 果单独统计。

上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见公司同日在巨潮资迅(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关 公告。

三、会议登记事项

• (一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会

• 议不接受电话登记。

• (二) 登记时间：2023 年 3 月 2 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。

• (三) 登记地点：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董

• 秘办。

• (四) 登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明 书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本 人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡 、委托人身份证办理登记手续；

3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登 记表》(详见附件二)，随同相关登记资料在 2023 年 3 月 2 日下午 16:00 之前送达 或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认， 联系电话：0576-86901256。

• A：采用电子邮件方式登记的股东，请请将相关登记材料扫描件发送至以下

• 邮箱： zqb@xinlei.com ，邮件主题请注明 “2023 年第一次临时股东大会”。 B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市城西

• 工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 金丹君（收），邮政编码：317500。

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C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码： 0576-86901256。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关 证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体参会流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网 址： http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见(附件三)。 五、其他事项

• (一) 会议联系方式：

地址：浙江省温岭市城西工业园区鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 联系人：金丹君

电话： 0576-86901256

传真：0576-86901256

电子邮箱： zqb@xinlei.com

• (二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

• (三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权

则需同时提交授权委托书原件)到会场。

六、备查文件

• 1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十次董事会决议；

• 2、鑫磊压缩机股份有限公司第二届第七次监事会决议。

特此公告。

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2023 年 2 月 16 日

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附件一：

授权委托书

鑫磊压缩机股份有限公司：

兹授权委托___先生/女士 （身份证号码：_______

）代表本人/本单位出席贵公司于2023年3月3日举行的鑫磊压缩机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投 票指示进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人 可代为行使表决权，其行驶表决权的后果均由本人/本单位承担。

议案 编码	议案名称	备注：该列 打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分超募资金永久 补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》	√
注： 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 5、本授权委托书于2023年3月2日16:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形 式送达本公司董事会办公室方为有效。

委托人股东账号：______

委托人持股数量：______股

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委托人身份证号码（统一社会信用代码）：______

委托人签名或盖章：______

受托人身份证号码：______

受托人签名：______

委托日期： 年 月 日

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附件二:

鑫磊压缩机股份有限公司

2023年第一次临时股东大会参会股东登记表

截至2023年2月27日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有鑫磊压缩机股 份有限公司（股票代码：301317）股票，现登记参加公司2023年第一次临时股东 大会。

大会。
自然人股东姓名/ 法人股东姓名
身份证号码/统 一社会信用代码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址
邮政编码		是否本人参会

股东签字（或盖章）：

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1

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351317

• 2、投票简称：鑫磊投票

• 3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

本次股东大会提案编码表：

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》		√
2.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》		√
3.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》		√

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代

表议案二，依此类推。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023年3月3日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年3月3日，9:15—15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资

• 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

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