XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Oct 26, 2025

证券代码：301317

证券简称：鑫磊股份

公告编号：2025-052

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 会议通知于 2025 年 10 月 18 日以短信结合电子邮件或书面文件等方式通知全体 董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事阳辉先生、余 劲国先生，董事钟佳妤女士以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志先生 主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对 《公司章程》进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》相 应废止。同时，董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、 章程备案等相关事宜。本议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会 审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订<公司章程>暨修订及废止公司部分制度的公告》。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等部分制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，对公司部分制度进行修

订，具体如下：

• 2.01 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.02 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2.03 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2.04 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2.05 审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2.06 审议并通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2.07 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

上述2.01-2.06 议案经公司董事会审议通过后，尚须提请公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文 件。

（三）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>等部分制度的议案》

• 3.01 审议并通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3.02 审议并通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3.03 审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3.04 审议并通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制 度文件。

（四）审议通过了《关于 <2025 年第三季度报告 > 的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第三季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025

• 年第三季度报告》。

• （五）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议 2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30 以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召

• 开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

（六）审议通过了《关于对外捐赠的议案》

公司董事会认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任的体现。捐赠资金 来自公司自有资金，捐赠事项对公司当期及未来财务状况和经营成果不构成重大 影响，不影响公司正常生产经营。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

• 对外捐赠的公告》。

三、备查文件

• 1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2025 年 10 月 27 日