XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Mar 6, 2025

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-008

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议 通知于 2025 年 3 月 1 日以短信方式送达了全体监事。会议于 2025 年 3 月 6 日在 公司二楼大会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议 的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席陈巧雯女士主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于 提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募 集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形， 同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司监事会 2025 年 3 月 6 日