XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Feb 27, 2025

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-004

鑫磊压缩机股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 2 月 26 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电话、口头等方式向全体董事送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，独立董事曹亮亮、阳辉、余劲国以通讯表决方式出席会议。

会议由董事长钟仁志先生召集和主持，蔡海红女士、陈巧雯女士、江丹女士、 蔡健龙先生列席。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律、部门规章、规范性文件和《鑫磊压缩机 股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

公司董事会一致同意将公司温岭市东部新区潮平街8 号、温岭市东部新区潮 平街8 号000001 室、温岭市东部新区潮平街8 号101 室的不动产设定抵押向中 国农业银行股份有限公司温岭市支行申请金额不超过人民币 15,000 万元的贷款。 具体使用金额公司将根据自身运营的实际资金需求确定。同时，公司董事会授权 董事长或董事长指定的授权人全权与银行协商、签订与此相关的各项法律文件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

三、备查文件

• 1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2025年2月27日