XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 7, 2023

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-048

鑫磊压缩机股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 7 日（星期四） 召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年第三次 临时股东大会审议，并需由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过， 现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展需求，结合战略发展规划，拟将经营范围进行调整。具体 变更情况如下：

变更前的经营范围： 一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；风 机、风扇制造；风机、风扇销售；渔业机械制造；渔业机械销售；制冷、空调设 备制造；制冷、空调设备销售；电机制造；风动和电动工具制造；风动和电动工 具销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；货物进出口； 技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

变更后的经营范围： 一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；风 机、风扇制造；风机、风扇销售；渔业机械制造；渔业机械销售；制冷、空调设 备制造；制冷、空调设备销售；电机制造；风动和电动工具制造；风动和电动工

具销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；特种设备销售；货物进出口； 技术进出口；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；太阳能热利用装 备销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售； 工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：特种设备制造；建设工程施工；建设工程设计；发电业务、输电业务、 供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、《公司章程》修订情况

具体修订内容如下：

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范 围:一般项目：气体压缩机械制造；气体围:一般项目：气体压缩机械制造；气体 压缩机械销售；风机、风扇制造；风机、压缩机械销售；风机、风扇制造；风机、 风扇销售；渔业机械制造；渔业机械销 风扇销售；渔业机械制造；渔业机械销 售；制冷、空调设备制造；制冷、空调 售；制冷、空调设备制造；制冷、空调 设备销售；电机制造；风动和电动工具 设备销售；电机制造；风动和电动工具 制造；风动和电动工具销售；物料搬运 制造；风动和电动工具销售；物料搬运 装备制造；物料搬运装备销售；特种设 装备制造；物料搬运装备销售；特种设 备销售；货物进出口；技术进出口；合 备销售；货物进出口；技术进出口；合 同能源管理；技术服务、技术开发、技 同能源管理；技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广。（除依法须经批准的项目外，凭营 广；非电力家用器具制造；非电力家用 业执照依法自主开展经营活动）许可项 器具销售；太阳能热利用装备销售；太 目：特种设备制造。（依法须经批准的 阳能发电技术服务；光伏设备及元器件 项目，经相关部门批准后方可开展经营 制造；光伏设备及元器件销售；工程管 活动，具体经营项目以相关部门批准文 理服务。（除依法须经批准的项目外， 件或许可证件为准）。 凭营业执照依法自主开展经营活动）许 可项目：特种设备制造；建设工程施工； 建设工程设计；发电业务、输电业务、

供（配）电业务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件 或许可证件为准）。

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。详见公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

同时，董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章 程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工 商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理 部门登记、备案为准。

三、备查文件

鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会 2023 年 9 月 7 日