XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Aug 29, 2023

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-043

鑫磊压缩机股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议 于 2023 年 8 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通 知于 2023 年 8 月 19 日以短信方式通知全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中，独立董事钱家祥先生、肖燕先生、王兴斌先生以通讯表决方 式出席会议。会议由董事长钟仁志先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会一致认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》真实、准确、完整地反映了公司2023 年半年度的经营管理情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

董事会认为，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准

• 确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

• 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023

• 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

• 1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日