XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Board/Management Information 2023

May 8, 2023

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2023-032

鑫磊压缩机股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会 第十四次会议于 2023 年 5 月 8 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式 召开。本次会议经全体董事同意，豁免会议通知的时间要求，以电话、口头等方 式向全体董事送达会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其 中，肖燕、钱家祥、王兴斌先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长钟仁志 先生主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》

同意将存放于兴业银行股份有限公司台州温岭支行募集资金专户（账户： 356580100111886789）的全部募集资金余额（包括利息收入及理财收益）转存至 中国建设银行股份有限公司浙江省分行募集资金专户（账户： 33050166713509301317），并授权指定人员办理募集资金专户的注销及签署募 集资金监管协议之补充协议等相关事项。

独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 变更部分募集资金专户的公告》。

三、备查文件

• 1、鑫磊压缩机股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日