XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Mar 30, 2023

鑫磊压缩机股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

我们作为鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，以及对公 司、全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第二届董事会第十一次会议的相 关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年度利润分配方案的专项意见

经核查，我们认为：公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际情况和长 远利益，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配及现金分红的相关要求， 有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益 的情形，我们同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会 审议。

二、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的专项意见

根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司 2022 年度内部控 制自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表 如下独立意见：

1、公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合我国有关法 律法规和证券监管部门的要求，符合公司的业务特点和管理要求，能够满足公司 现阶段发展需要，对公司经营管理起到有效控制和监督作用；

2、2022 年度公司各项生产经营、法人治理活动严格按照相关内部控制制度 的规定运行，不存在违反有关法律法规及《公司内部控制制度》的情形；

3、《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司目前内部 控制体系建设和运行的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意公司董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

三、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况及对外担保情 况的专项意见

我们对公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用和对外担保情况进 行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：

1、截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方 占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日 的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法 人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情形。

我们认为：报告期内，公司不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资 金的情况。公司严格控制关联方资金占用和对外担保风险，维护广大投资者的利 益，符合有关规定和要求。

四、关于续聘会计师事务所的专项意见

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业 资格， 具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计 报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的专项意见

经核查，我们认为：公司董事、高级管理人员薪酬方案兼顾了公平与激励， 充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调 动公司董事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展，不存 在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益的情形。我们一致同意 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意将 2023 年度董事薪酬方案提交 2022 年年度股东大会审议。

六、关于使用部分超募资金投资建设新项目的专项意见

经核查，我们认为：本次使用部分超募资金投资建设新项目符合《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定。本次超募资金的使用计划未 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，

不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害 公司全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司本次使 用部分超募资金投资建设项目，同意将该事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为鑫磊压缩机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一 次会议相关事项的独立意见签字页）

全体独立董事签字：

_____________ _____________ _____________ 钱家祥 王兴斌 肖燕

2023 年 3 月 29 日