XINLEI COMPRESSOR CO., LTD. — AGM Information 2025

Apr 22, 2025

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2025-017

鑫磊压缩机股份有限公司

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《鑫磊压缩机股份有限公司章程》(以下 简称“《公司章程》”)等相关规定，鑫磊压缩机股份有限公司(以下简称“公司 ”)于2025年4月21日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月14日召开公司2024年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次会议 有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十八次会议审议通过 了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开2024年年度股东大会 。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的规定。

• (四)会议召开的日期、时间：

• 1、现场会议：2025年5月14日（星期三）下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2025年5月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月14日 9:15至15:00期间的任意时间。

• （五）会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上 述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票结 果为准。

• （六）会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）

• (七)出席对象：

• 1、截至2025年5月9日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出 席会议和参加表决(授权委托书见附件一)，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师

• (八)现场会议召开地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股

• 份有限公司大会议室

二、会议审议事项

		备注：该列打
提案编码	议案名称	勾的栏目可
		以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方 案的议案》	√
7.00	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方 案的议案》	√
8.00	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上对2024年的履职情况进行述职。独立董 事述职报告将会作为本次会议的一项议程，不作为议案进行审议。

上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审 议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的相关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》等的相关规定，公司将对中小投资者的表决单独计 票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上 的人员以外的投资者。

三、会议登记事项

(一) 登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会 议不接受电话登记。

(二) 登记时间：2025年5月13日上午9:00至11:00，下午13:00至16:00。

(三) 登记地点：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公 司董秘办。

(四) 登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人 身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法 定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡 、委托人身份证办理登记手续；

3、采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登 记表》(详见附件二)，随同相关登记资料在2025年5月13日下午16:00之前送达或 传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认 ，联系电话：0576-86901256。

A：采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮 箱：zqb@xinlei.com ，邮件主题请注明“2024年年度股东大会”。

B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：浙江省温岭市东部 新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 金丹君（收），邮政编码：317500 。

C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码： 0576-86901256。注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关 证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体参会流程

本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网 址：http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见(附件三)。

五、其他事项

• (一) 会议联系方式：

地址：浙江省温岭市东部新区潮平街8号鑫磊压缩机股份有限公司董秘办 联系人：金丹君

电话： 0576-86901256

传真：0576-86901256

电子邮箱： zqb@xinlei.com

• (二) 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

• (三) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权

• 则需同时提交授权委托书原件)到会场。

六、备查文件

• 1、鑫磊压缩机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

• 2、鑫磊压缩机股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》

鑫磊压缩机股份有限公司董事会

2025年4月23日

附件一：

授权委托书

鑫磊压缩机股份有限公司：

兹授权委托___先生/女士 （身份证号码：_______

）代表本人/本单位出席贵公司于2025年5月14日举行的鑫磊压缩机股份有限公司 2024年年度股东大会，在会议上代表本人/本单位行使表决权，并按以下投票指示 进行投票，本人/本单位对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为 行使表决权，其行驶表决权的后果均由本人/本单位承担。

议案 编码	议案名称	备注：该列 打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于<2024年年度报告>及 其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2024年度董事会工作 报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年度监事会工作 报告>的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务决算报 告的议案》	√
5.00	《关于续聘公司2025年度审 计机构的议案》	√
6.00	《关于确认董事2024年度薪 酬及2025年度薪酬方案的议 案》	√
7.00	《关于确认监事2024年度薪 酬及2025年度薪酬方案的议 案》	√
8.00	《关于公司2024年度利润分 配方案的议案》	√

注：

• 1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

• 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

• 4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

• 5、本授权委托书于2025年5月13日16:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形 式送达本公司董秘办方为有效。

委托人股东账号：______

委托人持股数量：______股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：______

委托人签名或盖章：______

受托人身份证号码：______

受托人签名：______

委托日期： 年 月 日

附件二:

鑫磊压缩机股份有限公司

2024年年度股东大会参会股东登记表

截至2025年5月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有鑫磊压缩机股 份有限公司（股票代码：301317）股票，现登记参加公司2024年年度股东大会。

自然人股东姓名/ 法人股东名称
身份证号码/统 一社会信用代码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
联系地址
邮政编码		是否本人参会

股东签字（或盖章）：

登记日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：351317

• 2、投票简称：鑫磊投票

• 3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同

意、反对、弃权。

本次股东大会提案编码表：

		备注：该列
提案编码	议案名称	打勾的栏 目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬 方案的议案》	√
7.00	《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬 方案的议案》	√
8.00	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	√

公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案一，2.00代

表议案二，依此类推。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月14日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和

13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月14日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。