Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd — Regulatory Filings 2021

Apr 27, 2021

新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2021-008

新疆伊力特实业股份有限公司

关于确认2020 年度关联交易及预计2021 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 日常关联交易概述

（一）2020 年度日常关联交易预计情况

公司于2020 年4 月26 日和 2020 年5 月28 日分别召开公司七届二十一次董事会 会议和公司2019 年年度股东大会，审议通过了《公司关于确认2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司及下属子公司与公司实际控制人——新 疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司（以下简称“国投公司”）及其控制的企 业签订的相关业务合同，预计2020 年发生日常关联交易金额将超过3,000 万元。

（二）2020 年度公司实际发生关联交易情况

公司2020 年度日常关联交易实际执行情况如下：

单位：元

				单位：元
公司名称		关联交易内	本期实际发生金	上期发生额
		容	额
采购商品/接受劳务
新疆伊力特实业股份 有限公司新源分公司	新疆生产建设兵团第 四师创锦农资有限公 司七十二团分公司	采购商品	17,443,148.64	2,281,348.80
新疆伊力特实业股份 有限公司酿酒四厂	伊犁伊力特现代物流 有限公司	采购商品	273,409.55	3,372,613.24
印务公司、彩丰公司、 销售公司、品牌公司、 伊犁玻璃公司	伊犁伊力特现代物流 有限公司	接受劳务	8,810,010.95	13,672,468.18
印务公司、彩丰公司、 可市玻璃公司	新疆可克达拉市城市 建设发展有限公司	采购商品	179,954.28	-
新疆伊力特销售有限 公司	新疆可克达拉市城市 建设发展有限公司	接受劳务	150,943.40	-

新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告

伊犁第一坊古城风暴 酒业有限公司	伊犁鸿途交通运输有 限责任公司	接受劳务	368,348.62	-
股份公司、可市玻璃 公司	伊犁花城勘测设计研 究有限责任公司	接受劳务	306,037.73	483,396.22
新疆伊力特实业股份 有限公司	新源县恒信建筑有限 责任公司	接受劳务	-	786,444.91
新疆伊力特实业股份 有限公司	伊犁戍强项目管理有 限责任公司	接受劳务	-	301,886.80
印务公司、彩丰公司、 伊犁玻璃公司	新疆伊珠葡萄酒股份 有限公司	采购商品	28,412.39	1,412,296.00
新疆伊力特实业股份 有限公司	伊犁鸿途交通运输有 限责任公司	采购商品	-	122,800.00
出售商品/提供劳务
新疆伊力特实业股份 有限公司酿酒一厂、 酿酒二厂、酿酒三厂	伊犁创锦犇牛牧业有 限公司	销售商品	2,410,390.40	1,949,297.20
销售公司、伊犁玻璃 公司	伊犁伊力特现代物流 有限公司	销售商品	827,902.32	32,152.92
股份公司、伊犁玻璃 公司	新疆伊珠葡萄酒股份 有限公司	销售商品	78,865.49	71,269.77
新疆伊力特品牌运营 有限公司	新疆伊珠葡萄酒股份 有限公司	提供劳务	42,776.49	-
新疆伊力特印务有限 责任公司	新疆伊帕尔汗香料股 份有限公司	销售商品	11,504.42	-
可克达拉市彩丰印务 有限责任公司	新疆创锦福云食品有 限公司	销售商品	9,098.76	62,448.28
新疆伊力特实业股份 有限公司	集团公司	销售商品	-	3,221.38
合计：			30,940,803.44	24,551,643.70

2020 年，公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业实际发生日常关联交易金 额在预计金额范围内。

（三）2021 年度公司日常性关联交易预计

根据公司及下属子公司与国投公司及其控制的企业签订的相关业务合同、及可能发 生的交易行为来预计，2021 年发生日常关联交易金额将超过3,000 万元。

2014 年4 月24 日，经新疆生产建设兵团第四师国资委批准，将师国资委持有新疆 伊力特集团有限公司持有的公司股权行政划拨给伊犁农四师国有资产投资有限责任公

新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的公告

司。自此，国投公司成为本公司的最终控制股东，2019 年1 月30 日伊犁农四师国有资 产投资有限责任公司变更名称为新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司。具体 情况如下：

如下：
公司名称	新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司
统一社会信用代码	91654002770394894A
公司类型	有限责任公司(国有独资)
住所	新疆可克达拉市镇江西路426号
法定代表人	宋亚南
注册资本	112,626万元整
成立日期	2005年3月28日
营业期限	2035年3月30日
所属行业	批发和零售业
经营范围	农四师国资委授权范围内的国有资产经营,管理与托 管,包括国有产(股)权管理,融资与投资,产(股)权收 购兼并与转让资产委托管理,商品的批发及零售,生产 性废旧物资收购,五金交电、矿产品的销售。

相关财务数据如下：

截止2020 年12 月31 日，国投公司(母公司)资产总额766,388.08 万元，净资产(母 公司)218,308.93 万元，实现营业收入(母公司)30.59 万元，净利润(母公司)2,027.98 万元。

三、关联交易审议情况

公司八届三次董事会会议审议通过了上述关联交易，本次会议共有7 名董事参会， 关联董事陈智、陈双英、刘新宇回避表决，其余4 名董事（包括独立董事）均投同意票。 公司独立董事冉斌、刘清江、肖建峰对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

年度内，与关联方之间的交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

四、关联交易的目的及影响

本次关联交易是公司下属子公司维持生产经营所必需的、正常的产品购销及提供劳 务行为，交易都履行了相应的招投标程序，符合公开、公平、公正的原则，对公司无重

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大影响。

五、独立董事的意见

董事会在发出《关于确认2020 年度关联交易及预计2021 年度日常关联交易的议 案》前，已经取得了独立董事的认可。董事会在表决上述议案时，关联董事回避了表决， 公司董事会审议上述关联交易议案时表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公 司章程》的规定，独立董事认为：

“公司2020 年度发生的关联交易事项是维持公司下属子公司正常生产经营所必需 的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。我们认真审核了上述关 联交易，其内容真实，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；定价方式公允、合理， 没有损害关联交易当事人的利益；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方 式符合市场规则，符合上市公司和全体股东利益，不存在有损害中小股东利益的情形。

公司2021 年度预计的关联交易事项为正常的商业交易行为，是公司持续经营的需

要，交易价格公允，关联交易对公司独立性不产生影响，未损害公司及中小股东的利益。” 六、备查文件目录

• 1、公司八届三次董事会会议决议

• 2、独立董事事前认可的函及经独立董事签字确认的独立董事意见

• 3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

新疆伊力特实业股份有限公司董事会 2021 年4 月28 日