Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 24, 2016

证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2016-005

新疆伊力特实业股份有限公司

关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2016年3月11日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年3 月11 日 14 点30 分

召开地点：乌鲁木齐市昆明路 148 号新捷小区伊力特驻乌办事处会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016 年3 月11 日

至2016 年3 月11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份的 预案（修订稿）》	√
1.01	回购股份的方式和用途	√
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.03	回购股份的资金总额及资金来源	√
1.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.05	回购股份的期限	√
1.06	决议的有效期	√
2	审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体 办理回购社会公众股份相关事宜的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司六届八次董事会、六届十一次董事会、六届十二次董事 会会议审议通过，详见 2015 年 7 月 11 日、 2016 年 2 月 16 日、 2016 年 2 月 24 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ） 披露的 相关公告。

• 2 、 特别决议议案：议案 1 、 2

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600197	伊力特	2016/3/7

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股 票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委 托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、 法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身 份证原件办理登记。

（2）个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记； 委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原 件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。

（3）异地股东可用传真和信函方式进行登记，信函须在登记时间2016 年3 月10 日下午19：00 到达，出席会议时提交资料原件。

2、登记地点：公司证券部。

• 3、登记时间：2016 年3 月10 日上午10:00-14:00，下午15：30-19:00。

六、 其他事项

• 1、联系地址：乌鲁木齐市昆明路148 号新捷小区一号楼二单元102 室 2、邮政编码：830011

• 3、联系人：君洁 严莉

• 4、联系电话：0991—3667490 传真：0991—3672172

• 5、会期半天，交通、食宿费用自理。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日

附件1：授权委托书

 报备文件

新疆伊力特实业股份有限公司六届十二次董事会会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016 年3 月11 日 召开的贵公司2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	逐项审议《关于回购公司部分社会公众股份 的预案（修订稿）》
1.01	回购股份的方式和用途
1.02	回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03	回购股份的资金总额及资金来源
1.04	回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.05	回购股份的期限
1.06	决议的有效期
2	审议《关于提请公司股东大会授权董事会具 体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。