Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Feb 13, 2009

新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD

2009 年第一次临时股东大会会议资料

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2009 年 2 月 13 日

会 议 资 料 目 录

• 1、2009 年第一次临时股东大会会议议程

• 2、议案一 审议公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的 议案

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新疆伊力特实业股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程

（会议时间：2009 年2 月25 日）

主持人：徐勇辉

项目	议 题	议题主持人
1	宣布会议开始	徐勇辉
2	宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况	徐勇辉
3	宣读授权委托书	徐勇辉
4	审议公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的议案	徐勇辉
5	对上述议案进行讨论、表决	徐勇辉
6	选举监票人	徐勇辉
7	宣布统计结果，并询问参会股东对此统计结果有无异义	监票人
8	宣读股东大会决议，并询问参会股东对该决议有无异义	徐勇辉
9	由见证律师宣读股东大会见证法律意见书	天阳律师事务所
10	解答股东的提问或质询	徐勇辉
11	宣布股东大会结束	徐勇辉

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议案： 公司与新疆伊力特集团有限公司发生关联交易的议案

各位股东：

新疆伊力特集团有限公司（下称：“伊力特集团”）是本公司的实际控制股东，其全 资子公司新疆伊犁酿酒总厂持有本公司223,711,341 股股份，占本公司总股本的 50.73%，本公司因收益分配及风险划分事宜与该公司发生的交易，按照《上海证券交易 所股票上市规则》10.1.1 条之规定的情形，构成公司的关联交易，具体如下：

一、交易背景

2006 年7 月7 日，公司与新疆西部房地产开发有限公司（下称“西部房产”）及广 州市金璇贸易有限公司（下称“广州金璇”）签订了《土地使用权及地上建筑物转让用 于股权、债权置换抵偿债务协议合同书》（下称“《抵偿债务协议》”），抵偿债务协议中 约定西部房产合计欠付本公司及伊力特集团的债权7,000 万元，其中：欠本公司5,000 万元，欠伊力特集团2,000 万元；李江明、赖少忠同意将其所持广州金璇100％的股权 无偿转让给本公司，以广州金璇位于广州市海珠南路218－222 号金璇大夏的土地使用 权及该宗地上建筑物置换本公司所持西部房产1,800 万元的股权，并抵偿西部房产上述 7,000 万元债务。

2006 年8 月2 日，广州金璇100%的股权变更至本公司名下，截止目前，本公司持 有该公司1200 万元股权，占该公司注册资本的100%。

2006 年11 月17 日，公司与广州金璇、广州市陆嘉投资顾问有限公司和广州市京 联建筑工程有限公司共同签订了《广州市金璇大厦项目合作框架协议》（下称“合作框 架协议”），合作框架协议中约定，本公司应从金璇大厦项目中收回原投资及所得12,000 万元（其中包括本公司的5000 万元债权、伊力特集团的2000 万元债权、本公司1800 万元股权以及债权占用费用3200 万元）。

二、交易内容

合作框架协议签订后，广州金璇就开始投资建设其下属的金璇大厦，并于2007 年 1 月8 日开盘销售，本公司陆续收回原投资及所得款，但受到各种因素的影响，原投资 及所得款并没有按照合作框架协议约定的时间进度收回。截止目前，已收回上述约定原 投资及所得款项中的8,000 万元。

为保全上市公司利益，减少本公司债权及收益回收的风险，降低全球金融危机带来

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的诸多不确定影响，经和广州金璇及伊力特集团协商，目前已收回的8,000 万元均作为 本公司的投资所得及收益，其余4,000 万元款项的回收权利转由伊力特集团行使，同时 伊力特集团承担广州金璇因各种形势变化引发的不能支付的风险。

三、金璇大厦的销售情况

金璇大厦总销售面积21625.4 平方米，其中商铺278 间、公寓288 间，2007 年1 月8 日开始进行楼盘销售，至目前预售总面积15373.47 平方米，其中商铺206 间、公 寓200 间，2008 年受房地产行业下滑的影响以及国际金融危机的冲击，广州金璇虽采 取了降价促销及买商铺返租等活动，但自2008 年10 月至今也未能出售一套房产。

四、交易的必要性及影响

从房地产市场的变化情况来看，2006 年公司签订合作框架协议时，房地产市场还 处于一片繁荣的景象，房价节节盘升，销售屡创新高，但随着美国房地产泡沫的破裂以 及国际金融危机的爆发，国内房地产行业也受到了很大的冲击，从2008 年11 月份房地 产行业的统计数据上来看，无论是商品房销售价格指数的回落、房屋销售价格的下跌还 是商品房空置面积的快速增长，都表明全国范围内房地产市场已经进入调整时期，未来 随着国民经济整体运行状况、国家宏观经济政策及国际金融环境变化的影响，房地产市 场也将进一步回归理性。

从公司的实际情况来看，本公司在广州金璇项目中享有的原5000 万元债权是2003 年形成的，2006 年开始陆续收回，其收回时间优先，利得优先，公司的风险逐步释放。 未来随着市场情况的进一步变化，不确定因素也在不断加剧，可能无法收回的风险也在 增加，公司此次约定事项是为保全上市公司的资产安全，是符合上市公司和全体股东利 益的，不存在有损害中小股东利益的情形。

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2009 年2 月25 日

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