Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Jun 30, 2022

新疆伊力特实业股份有限公司八届十五次董事会会议决议公告

证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2022-022

新疆伊力特实业股份有限公司

八届十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年6 月24 日以传 真方式发出召开公司八届十五次董事会会议的通知，2022 年6 月30 日下午15:30 以通讯方式召开公司八届十五次董事会会议，应参会董事7 人，实际收到有效表 决票7 票。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做 决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于不提前赎回“伊力转债”的议案（此项议案同意票7 票，反对票0 票， 弃权票0 票）；

公司股票自2022年6月10日至2022年6月30日期间，满足连续三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于“伊力转债”当期转股价格的130%（即21.33 元/股），已触发“伊力转债”的赎回条款。

考虑到8.76亿元的“伊力转债”已有72%完成转股，同时募集资金已严格按 照募集说明书中项目规范使用完毕，综合公司日常生产经营计划及当前的市场情 况，董事会拟决定在未来六个月（2022年7月1日至2022年12月31日期间），“伊 力转债”再触发赎回条款时，均不行使该权利，不提前赎回“伊力转债”。 2023 年1月1日起以1月1日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算，若“伊力 转债”再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“伊力 转债”的提前赎回权利。

具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司关于不提前赎 回“伊力转债”的提示性公告》（公告编号：2022-023）。

二、关于调整公司第八届董事会专业委员会委员人选的议案

经公司2021 年年度股东大会审议通过张勇担任公司独立董事，故需调整公 司第八届董事会各专业委员会人员结构。调整后公司第八届董事会各专业委员会

新疆伊力特实业股份有限公司八届十五次董事会会议决议公告

的组成情况如下：

（1）董事会战略与发展委员会人员 主任委员：陈智 委员：陈双英、张勇、蒋宏 （2）董事会审计委员会人员 主任委员：肖建峰 委员：张勇、冉斌、蒋宏 （3）董事会提名委员会人员 主任委员：冉斌 委员：陈智、张勇、肖建峰 （4）董事会薪酬与考核委员会人员 主任委员：蒋宏 委员：张勇、冉斌、肖建峰 （5）关联交易控制委员会人员 主任委员：张勇

委员：蒋宏、冉斌、肖建峰

三、公司章程修正案（此项议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票）；

公司近年来致力于夯实主业，筑牢基础，根据企业发展规划，公司计划扩大 经营范围，拟增加“纯净水的生产和销售；酒曲的生产和销售”（增加范围的具 体名称以工商登记机关核准名称为准），为此拟对《公司章程》第十六条进行修 订。本议案将提交公司股东大会以特别决议进行审议，股东大会召开时间另行通 知。

具体内容详见公司同日发布的《新疆伊力特实业股份有限公司章程修正案》 （公告编号：2022-024）。

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2022 年7 月1 日