Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

Sep 14, 2020

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-065

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于股东权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次权益变动方式为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪 峰科技”或“公司”）拟向公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下 简称“雪峰控股”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）， 本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

 本次非公开发行股票尚需取得新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称“新疆国资委”）批准、中国证券监督管理委员会（以下 简称“中国证监会”）的核准。

一、本期权益变动的基本情况

公司于2020年5月31日召开的第三届董事会第十六次会议、于2020年6月22 日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了2020年度非公开发行股票相关 事项的议案。2020年9月14日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了 修订2020年度非公开发行股票相关事项的议案。

公司本次非公开发行股票数量不超过6,587万股（含6,587万股），占公司本 次发行前总股数的10%，最终将以中国证监会核准的发行数量为准，募集资金总 额（含发行费用）不超过人民币198,268,700元（含198,268,700元）。公司与控股 股东雪峰控股于2020年5月31日签署了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与 新疆雪峰投资控股有限责任公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020 年度非公开发行股票之附条件生效股份认购合同》。2020年9月14日，公司与雪

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峰控股签订了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司与新疆雪峰投资控股有限责 任公司关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2020年度非公开发行股票之附条 件生效股份认购合同的补充协议》。

二、本次权益变动的具体情况

截至公告日，雪峰控股持有公司202,285,904股股份，占公司总股本的30.71%， 为公司控股股东。根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算，本次非公开发 行完成后，雪峰控股持有的公司股份数将由202,285,904股增加至268,155,904股， 占发行后公司总股本的37.01%，仍为公司的控股股东。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动 前后公司股权结构变化如下：

序号	股东名称	本次权益变动前	本次权益变动前	本次权益变动后	本次权益变动后
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	雪峰控股	202,285,904	30.71%	268,155,904	37.01%
2	其他股东	456,414,096	69.29%	456,414,096	62.99%
合计		658,700,000	100.00%	724,570,000	100.00%

三、信息披露义务人基本情况

企业名称	新疆雪峰投资控股有限责任公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	康健
统一社会信用代码	91650100076066313E
成立日期	2013年8月30日
注册资本	41,508.3659万元
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区嵩山街229号研发楼414室
营业期限	长期
经营范围	房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥的销售；计算机软件开发及其技术服务、技术咨询；信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理、存储、分析与增值服务；计算机及通讯设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、所涉及后续事项

1、本次非公开发行尚需取得新疆国资委批准、中国证监会的核准。本次非

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公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。

2、本次权益变动信息披露义务人雪峰控股资已履行权益变动报告义务，详 见同日公告的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告书（修订 稿）》。

五、上网公告附件

• 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告书（修订稿）》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2020 年 9 月 15 日

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