Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Share Issue/Capital Change 2020

May 31, 2020

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-031

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于股东权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重大事项提示：

1、本次权益变动方式为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪 峰科技”或“公司”）拟向特定对象非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非 公开发行”），本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

2、本次非公开发行的发行对象为公司控股股东新疆雪峰控股有限责任公司 （以下简称“雪峰控股”）和新疆宝地投资有限责任公司（以下简称“宝地投 资”）两名特定对象。本次非公开发行对象宝地投资认购后，持股数量占本次发 行后公司总股本的比例为 15.38%，为公司持股 5%以上的股东。

3、本次非公开发行股票尚需取得新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督 管理委员会（以下简称“新疆国资委”）批准、公司股东大会审议批准及中国证 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

一、本期权益变动的基本情况

2020年5月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了本次非公 开发行相关事项的议案。

公司本次非公开发行股票数量不超过19,761万股（含19,761万股），占公司 本次发行前总股数的30%，最终将以中国证监会核准的发行数量为准，募集资金 总额（含发行费用）不超过人民币604,686,600元（含604,686,600元）。本次非公 开发行的定价基准日为第三届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为3.06 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%（定价 基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定

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价基准日前20个交易日股票交易总量）。发行对象为公司控股股东雪峰投资和宝 地投资两名特定对象。

二、本次权益变动的具体情况

截至公告日，雪峰控股持有公司202,285,904股股份，占公司总股本的30.71%， 为公司控股股东。根据本次非公开发行方案及相关安排进行测算，本次非公开发 行完成后，雪峰控股持有的公司股份数将由202,285,904股增加至268,155,904股， 占发行后公司总股本的31.32%，仍为公司的控股股东。本次发行完成后，宝地投 资将成为公司第二大股东，持有公司15.38%的股权。

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动 前后公司股权结构变化如下：

序号	股东名称	本次权益变动前	本次权益变动前	本次权益变动后	本次权益变动后
		持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
1	雪峰控股	202,285,904	30.71%	268,155,904	31.32%
2	宝地投资	-	-	131,740,000	15.38%
3	其他股东	456,414,096	69.29%	456,414,096	53.30%
合计		658,700,000	100.00%	856,310,000	100.00%

三、信息披露义务人基本情况

1 、雪峰控股

1、雪峰控股
企业名称	新疆雪峰控股有限责任公司
企业类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	康健
统一社会信用代码	91650100076066313E
成立日期	2013年8月30日
注册资本	41,508.3659万元
注册地址	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区嵩山街229号研发楼414室
营业期限	长期
经营范围	房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危 化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产 品的销售，化肥的销售；计算机软件开发及其技术服务、技术咨 询；信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理、存储、 分析与增值服务；计算机及通讯设备租赁。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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2 、宝地投资

2、宝地投资
企业名称	新疆宝地投资有限责任公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	王小兵
统一社会信用代码	91650000722328999R
成立日期	2000年9月18日
注册资本	107,000万元
注册地址	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西路2号
营业期限	2000年9月18日至2050年9月17日
经营范围	矿业、旅游业、房地产业的投资；房屋租赁；汽车租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、所涉及后续事项

1、本次非公开发行尚需取得新疆国资委批准、公司股东大会批准及中国证 监会的核准。本次非公开发行能否取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定 性。

2、本次权益变动信息披露义务人雪峰控股和宝地投资已履行权益变动报告 义务，详见同日公告的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告 书（一）》《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2020 年 6 月 1 日

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