Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-017

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2016 年 4 月 24 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 以现场会和通讯会相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2 号新疆 雪峰科技（集团）股份有限公司 13 楼会议室召开第二届董事会第十四次会议。 会议通知和材料于 2016 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应 参加表决的董事十一名，其中独立董事汪旭光先生因工作原因不能参会，授权姚 文英女士表决；独立董事王军先生因工作原因不能参会，授权沈建文女士表决， 实际参加表决的董事十一名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度董事会工作报

告》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《 2015 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度总经理工作

报告》

表决结果：同意11 票， 反对0 票， 弃权0 票

（三）、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015 年度独立董

事述职报告》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。 此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016 年度生产经营计划》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016 年固定资产投资、 技术研发项目投资计划》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015 年度财务决算方案》 表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016 年度财务预算方案》 表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-022）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016 年度日常关联交易 预计事项》

表决结果：同意 9 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 回避表决 2 票

公司关联董事张卫先生、邵明海先生回避表决该项议案。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-020）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016 年度融资计划》

表决结果：同意11 票， 反对0 票， 弃权0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价报告》 表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。 （十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015 年度审计报告》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《2015 年度审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）

（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015 年年度报告全文 及摘要》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》详见上海证券交易所 网站（www.see.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015 年度募集资金使 用及存放专项报告》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-018）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》 表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《社会责任专项报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

（十六）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《内控审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

（十七）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2016 年第一季度 报告》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《2016 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会2015 年度 履职情况报告》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《审计委员会2015 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）。

（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015 年度关联方资金 占用情况的专项说明》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《2015 年度关联方资金占用情况的专项说明》详见上海证券交易所网 站（www.see.com.cn）。

（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司计划向于田县捐赠扶 贫资金 165 万元》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十一） 审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司调整组织架构》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

（二十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘 2016 年度审计 机构》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-019）。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于否定意 见内部控制审计报告的专项说明》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》详见上海证券交 易所网站（www.see.com.cn）。

（二十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于会计师 事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

公司《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉 及事项的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

（二十五）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015 年度 股东大会》

同意在2016 年6 月30 日前召开公司2015 年度股东大会，授权公司康健董 事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2015 年度股东大会的通知， 在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：同意11 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日