Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Jun 14, 2023

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-032

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集资金专户注销完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新疆雪峰科 技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2886 号）核准，新疆雪峰科技（集团） 股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 105,124,835 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 7.61 元/股。本次向特定对象发行普通 股股票募集资金合计为 799,999,994.35 元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人 民币 13,588,279.29 元后，实际募集资金净额人民币 786,411,715.06 元。上述向特定对 象发行募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具（大华验字 [2023]000188 号）《验资报告》，到账募集资金均存放于公司开立的募集资金专项账户。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、部门规章及公司《募集资 金管理制度》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 公司与募集资金存放银行、独立财务顾问（联席主承销商）签署了《募集资金三方监 管协议》(以下简称《三方监管协议》)，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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本次募集资金专项账户具体情况如下：

开户银行	开户账号	专户用途	备注
新疆银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行	0801280000010334	支付重组现金对价、交易税费与中介费用等	本次注销
新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行	802041112010116010936	支付重组现金对价、交易税费与中介费用等	本次注销

三、募集资金专项账户销户情况

截至本公告披露日，新疆银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行（账号： 0801280000010334）及新疆天山农村商业银行股份有限公司大十字支行（账号： 802041112010116010936）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕， 相应募集资金专项账户余额（含利息收入）合计为1659.18 万元，公司已将上述余额 全部转至公司基本户。2023 年6 月13 日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销 手续，上述募集资金专户将不再使用，公司与相关开户银行及独立财务顾问签署的《三 方监管协议》相应终止。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2023 年 6 月 15 日

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