Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2023

Apr 26, 2023

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-023

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之标的公司过渡期损益情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“雪峰科技”或“公司”） 通过发行股份及支付现金的方式，购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、 四川金象赛瑞化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合 伙企业（有限合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企 业、眉山市金烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆 沙雅城市建设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏 合计持有的新疆玉象胡杨化工有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本 次重组”）。

2022 年 11 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）《关于核准新疆雪峰科技（集团）股份有限公司向新疆农牧业投资（集 团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2022]2886 号），具体内容详见公司于 2022 年 11 月 22 日披露的《新疆雪峰科 技（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2022-089）。

截至本公告披露日，公司已完成标的资产过户及相关工商变更登记手续，详 见公司于 2022 年 12 月 27 日披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成 的公告》（公告编号：2022-096）。本次发行股份购买资产以及募集配套资金非

公开发行的新增股份登记手续已办理完毕，具体详见公司于 2023 年 1 月 4 日披 露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易发行结果暨股份变动的公告》、于 2023 年 4 月 22 日披露的《新疆雪峰 科技（集团）股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易向特定对象发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动的公告》。（公 告编号：2023-001、015）

截至本公告披露日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已完成标的公司过 渡期损益审计工作，有关情况如下：

一、过渡期间及过渡期间损益安排

根据公司与相关交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》对于 过渡期损益的安排如下：自评估基准日（不含当日）起至交割日（以标的资产交 割日上一个月的最后一天为准）为过渡期。在过渡期内，标的资产实现的全部收 益或亏损均由各交易对方按其持有的标的公司股权比例享有或承担。公司将指定 符合《证券法》规定的审计机构在标的资产完成交割后的 30 个工作日内审计确 认盈亏情况，并以标的资产交割日上一个月的最后一天作为审计基准日。过渡期 指评估基准日至股权交割审计基准日止的期间，即：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。

二、标的资产过渡期间审计情况及实施情况

受公司聘请，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期损益进 行了专项审计，并出具了《关于新疆玉象胡杨化工有限公司资产重组过渡期损益 情况的专项审计报告》（大华核字 [2023]0011332 号）。根据上述专项审计报告， 本次过渡期间，标的资产玉象胡杨实现净利润 786,875,780.66 元，未发生亏损， 根据相关协议约定，过渡期间标的公司产生的收益由标的公司原始股东享有。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

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