Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2022

Jan 17, 2022

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2022-006

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于重组的一般性风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份 及支付现金的方式，购买新疆农牧业投资（集团）有限责任公司、四川金象赛瑞 化工股份有限公司、合肥五丰投资有限公司、成都国衡壹号投资合伙企业（有限 合伙）、阿克苏投资建设集团有限公司、沙雅瑞杨投资有限合伙企业、眉山市金 烨企业管理策划中心（有限合伙）、阿克苏鑫发矿业有限责任公司、阿拉尔统众 国有资产经营有限责任公司、绍兴市三叶外贸有限公司、丁玲、新疆沙雅城市建 设投资有限公司、新疆金鼎重工股份有限公司、任虎、朱学前、周骏合计持有的 新疆玉象胡杨化工有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 本次交易完成后，新疆玉象胡杨化工有限公司将成为公司的全资子公司。根据《上 市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易预计构成重大资产重组。

2022 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会 第三十一次会议，审议通过了《关于<新疆雪峰科技（集团）股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等 相关议案。具体内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完 成，公司董事会决定暂不召集审议本次交易相关事项的临时股东大会。待审计、 评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易其他相关事项，并发布召 开审议本次交易相关事项的股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关

议案。

公司制定了严格的内幕信息管理制度，公司与交易对方在协商确定本次交易 的过程中，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，但仍不 排除公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消 本次交易的风险。

本次重组方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权 监管机构核准后方可实施，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及 时履行信息披露义务，公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述 指定网站、媒体刊登的公告为准。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2022 年 1 月 18 日