Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2021-020

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于接受控股股东提供融资关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司拟为公司（含纳入公司合 并报表范围的下属子公司）2021 年度银行融资提供额度不超过 50000 万元连带 责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。 有效期自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之 日止，无需公司提供反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额 度内连续、循环使用。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为支持新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的发展， 保障公司运营资金需求，公司控股股东新疆雪峰投资控股有限责任公司（以下简 称“雪峰控股”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2021 年 度银行融资提供额度不超过 50000 万元的连带责任担保。

雪峰控股为本公司的控股股东，截至本公告披露日，其持有公司 37.01%的 股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交 易实施指引》等相关规定，本次公司接受控股股东提供担保事项构成关联交易，

且该关联交易事项需提交公司股东大会审议。本次事项不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本次关联担保为止，过去 12 个月内公司与雪峰控股之间交易担保额为 0 元，未达到 3000 万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方基本情况

关联方公司名称：新疆雪峰投资控股有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号研发楼 414 室 法定代表人：康健

注册资本：41508.3659 万人民币

成立日期：2013 年 8 月 30 日

营业期限：2013 年 8 月 30 日至长期

经营范围：房地产投资，矿产资源投资，项目投资；化工原料及产品（除危 化品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品）的销售，农副产品的销售，化肥 的销售；计算机软件开发及其技术服务、技术咨询；信息系统集成服务，信息技 术咨询服务，数据处理、存储、分析与增值服务；计算机及通讯设备租赁。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止 2019 年 12 月 31 日，雪峰控股经审计的总资产为 8,864,507,087.48 元， 负债总计为 5,958,198,721.02 元，流动负债为 4,927,424,396.86 元，净资产 2,906,308,366.46，营业收入 4,156,202,492.87 元，净利润 312,822,792.64 元（以 上均为合并数）。

三、关联交易的主要内容

雪峰控股拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2021 年度银 行融资提供额度不超过 50000 万元的连带责任担保，具体担保数额由公司根据资

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金使用计划与银行签订的借款协议为准。有效期自本议案经股东大会审议通过之 日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止，无需公司提供反担保，公司将根 据实际经营情况在有效期和担保额度内连续、循环使用。

四、关联交易对上市公司的影响

雪峰控股为公司 2021 年度银行融资提供连带责任担保，且本次担保事项免 于支付担保费用，也无需公司提供任何反担保，充分体现了雪峰控股对公司发展 的支持，有利于保障公司经营业务的正常运作，保证公司现金流稳定，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生担保类关联交易的总金额

2021 年年初至本公告披露日公司与上述关联人累计已发生的担保类关联交 易的总金额为 0 元。

六、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》， 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事康健已回避表决。董事会 认为本次关联担保事项符合《公司法》《上海证券交易所上市规则》及《公司章 程》等有关规定，同意将此议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见：本次事项构成关联交易，公司控股股东新疆雪峰投 资控股有限责任公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2021 年度银行借款提供不超过 50,000 万元的连带责任担保，无需公司提供反担保， 没有对上市公司独立性构成影响；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

独立董事意见：该项关联交易事项有助于公司可持续发展，关联交易决策程 序合法有效，符合公开、公平、公正的原则，没有对上市公司独立性构成影响，

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不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次关联交易事项 并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司接受控股股东提供融资关联担保的议案》， 关联监事木拉提•柯赛江已回避表决。监事会认为：控股股东为公司银行融资提 供关联担保，有利于公司稳健发展，符合公司和全体股东的利益。本事项及其审 议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及股东利 益的情形。因此同意本次关联担保事项并将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2021 年 3 月 31 日

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