Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 14, 2020

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2020-064

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于2020 年度非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 31 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，于 2020 年 6 月 22 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度 非公开发行股票预案的议案》等与公司非公开发行股票相关的议案。

鉴于目前资本市场环境变化等原因，2020 年 9 月 14 日，公司召开第三届董 事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对公司 2020 年度非公开 发行股票预案中的相关内容进行修订，现公司就 2020 年度非公开发行股票预案 修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
		1、更新本次发行的审议程序；2、删除战略投资者新疆宝地投资有限责任公司（以下简称“宝地投资”）相关信息；3、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额；4、更新根据2019年度权益分派方案调整的最新发行价格
重要提示
释义		修订相关释义
	二、本次非公开发行的背景和目的
		修订本次非公开发行的背景和目的
	三、发行对象及其与公司的关系
第一节 本次非公开发行股票方案概要		删除宝地投资相关信息
		1、删除宝地投资相关信息；2、因调减认购对象，修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额；3、根据2019年度权益分派方案调整发行价格
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

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预案章节	章节内容	修订说明
	五、本次发行是否构成关联交易
		删除宝地投资相关信息
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
		调整是否导致公司控制权发生变化的测算
	八、本次发行方案的有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序
		更新本次发行的审议程序
		1、删除宝地投资相关信息；2、更新新疆雪峰投资控股有限责任公司业经审计的财务数据；3、更新新疆雪峰投资控股有限责任公司免于发出要约的持股比例测算
第二节 发行对象基本情况
		1、删除公司与宝地投资签署的《附条件生效股份认购合同》《战略合作协议》内容摘要；2、补充公司与新疆雪峰投资控股有限责任公司签署的《附条件生效股份认购合同的补充协议》内容摘要
第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要
		1、因调减认购对象，修订本次非公开发行的募集资金总额；2、对必要性和可行性分析进行修正调整
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析		调整审批风险，新增新肺炎冠疫情影响公司经营业绩的风险
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施		调整发行股份数量和募集资金总额，并更新本次发行对公司主要财务指标影响的测算数据

本次修订后的非公开发行股票预案详见公司于 2020 年 9 月 15 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2020 年 9 月 15 日

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