Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Nov 10, 2023

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-065

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十三次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科

技有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公 开挂牌增资扩股引入三名投资者的公告》（公告编号：2023-066）。

2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民 用爆炸物品经营有限公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

• 1 -

《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营 有限公司的公告》（公告编号：2023-067）。

3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限

公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的公告》 （公告编号：2023-068）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

2023 年 11 月 11 日

• 2 -