Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Nov 10, 2023

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-064

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 11 月 3 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技 有限公司公开挂牌增资扩股引入三名投资者的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司阜康雪峰科技有限公司公开挂牌 增资扩股引入三名投资者的公告》（公告编号：2023-066）。

2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用 爆炸物品经营有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新

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疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公 司的公告》（公告编号：2023-067）。

3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公

司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙雅雪峰科技有限公司的公告》（公告 编号：2023-068）。

4. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于提请召开 2023 年第三

次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的新 疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-069）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日

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