Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Sep 22, 2023

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-051

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开第四届监事会第十次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 15 日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师 事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于聘任 2023 年度会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-052）。

2. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于与和田地区昆冈矿业发 展投资有限责任公司合资新设公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于与和田地区昆冈矿业发展投资有限责 任公司合资新设公司的公告》（公告编号：2023-054）。

3. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司巴州雪峰 民用爆破器材专卖有限公司转让巴州万安保安服务有限公司 51% 股权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于三级子公司巴州雪峰民用爆破器材专 卖有限公司转让巴州万安保安服务有限公司 51%股权的公告》（公告编号： 2023-053）。

4. 审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销雪峰创新（北京） 科技有限公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销雪峰创新（北京）科技有限公司 的公告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

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