Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 2, 2023

证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2023-030

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于 2023 年 5 月 26 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事、总经理姜兆新先生（代 行董事长职责）主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于选举公司董事

长的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意田勇先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期至第四届董事会届满。 田勇先生简历详见附件。

根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，本次董事会选举 的新任董事长田勇先生上任后，法定代表人将变更为田勇先生，公司将按有关要 求办理相关工商变更手续。

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（二）审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增补公司战略

委员会委员的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意增补田勇先生为公司战略委员会委员（主任委员），任期至第四届董事 会届满。田勇先生简历详见附件。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会 2023 年 6 月 3 日

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附件：

田勇先生简历

田 勇， 男，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究 生学历。历任乌鲁木齐矿务局碱沟煤矿财务科出纳、会计、副科长、科长，新疆 煤矿机械厂副厂长，新疆铁力机械有限责任公司执行董事兼总经理，新矿集团物 资供应公司副经理，新矿集团财务资产部副部长、部长，神华新疆能源有限责任 公司董事、企业策划部经理、社会事业部总经理、治理部部长，任职于新疆雪峰 投资控股有限责任公司，新疆玉象胡杨化工有限公司党委书记、董事长。现任公 司党委书记、董事长。

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