Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆雪峰科技（集团）股 份有限公司章程》的有关规定，我们作为新疆雪峰科技（集团）股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场， 现就公司第四届董事会第九次会议相关事项发表独立意见如下：

一、 关于公司增补董事的独立意见

经认真审议，独立董事认为：公司本次提名董事候选人的程序符 合《公司法》《公司章程》的相关规定，合法有效。在对董事候选人 的任职资质、专业经验、职业操守等情况了解的基础上，我们认为公 司本次提名的董事候选人具备担任上市公司董事的资格和能力，不存 在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市 公司董事的情形。因此，我们同意推选田勇先生为公司董事候选人， 并将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于聘任公司总经理的独立意见

经认真审议，独立董事认为：本次提名推荐姜兆新先生担任公司 总经理职务相关程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同 意聘任姜兆新先生担任公司总经理职务，任期至第四届董事会届满。

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