Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Mar 16, 2023

第四届董事会第六次会议

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新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第六次会议相关事项的 独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规以及《新疆雪峰科技（集团）股份有限公 司章程》的有关规定，我们作为新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以 下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董 事会第六次会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整董事会独 立董事津贴发放标准的议案》的独立意见

公司本次对独立董事津贴进行调整，参照了疆内及同行业上市公司津 贴标准，符合公司经营实际未来发展需要，有利于促进公司独立董事更加 勤勉尽责，切实履行应尽的义务；符合《公司法》《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。审议议案过程 中关联董事按照规定进行了回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

据此，我们一致同意《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于调整 董事会独立董事津贴发放标准的议案》，并同意将议案提交公司股东大会 审议。

二、关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司 新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》的独立意见

经对《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控股子公司新疆雪 峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》的认真审议,独立董事 认为：公司以货币形式向新疆雪峰双兴商贸有限责任公司（简称“双兴公 司”）增资45,030,275.01 元，增资后公司持双兴公司股权比例为95.1%。

本次增资以北京卓信大华资产评估有限责任公司对双兴公司资产评 估结果为基础，定价公允, 审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上

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第四届董事会第六次会议

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海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次公司增资 双兴公司事项已经我们事前认可，已经公司董事会审计委员会审议通过。 本次对双兴公司增资不会对公司现金流和财务状况造成重大影响，不会影 响公司合并财务报表范围。关联交易审议程序合法合规，增资后有利于优 化双兴公司产业链体系，打造供应链服务平台，提高发展质量。

据此，我们一致同意《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于对控 股子公司新疆雪峰双兴商贸有限责任公司增资暨关联交易的议案》。 三、 关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023 年度日常关联 交易预计事项的议案》的独立意见

公司本次年度日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前，已征 得我们的事前认可。我们认为该关联交易的开展符合公司业务发展需要， 关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价方法公平、合理，交易价 格公允，不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形； 公司本次年度日常关联交易预计事项的审议程序符合《中华人民共和国公 司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，审 议议案过程中关联董事按照规定进行了回避表决，表决程序符合有关法律 法规的规定。

据此，我们一致同意《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2023 年 度日常关联交易预计事项的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

独立董事： 杨祖一、温晓军、孙杰 2023 年3 月16 日

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